BANCO SANTANDER RIO S.A.

BANCO SANTANDER RIO S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 27 de abril de 2016, a

las 11 horas, en primera convocatoria, y a las

13 horas, en segunda convocatoria, en caso

de fracasar la primera, en la sede social sita en

Bartolomé Mitre 480, esquina San Martín, piso

15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2) Consideración de los documentos indicados

en el artículo 234, inc. 1°, de la Ley 19.550 co-

rrespondientes al ejercicio finalizado el 31 de di-

ciembre de 2015. Consideración del destino del

resultado del ejercicio de $ 4.208.538.000 de la

siguiente manera: (i) el monto de $ 841.708.000

a la cuenta de Reserva Legal y (ii) el saldo de

$ 3.366.830.000 a Reserva Facultativa para fu-

tura distribución de resultados;

3) Desafectación parcial de la Reserva Faculta-

tiva para futura distribución de resultados por

la suma de $ 1.078.875.015, y su capitalización

mediante la entrega de acciones liberadas cla-

se “B” escriturales de $ 1 de valor nominal con

derecho a un voto por acción por cada acción

ordinaria clase “A”, clase “B” y acciones prefe-

Martes 29 de marzo de 2016

Segunda

ridas en circulación, en proporción a las tenen- de abril de 2016 a las 11:00 horas en primera

cias existentes;

convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda

4) Aumento del capital social a la suma de convocatoria, en la sede social sita en Bartolo-

mé Mitre 434, sala de reuniones del 5° piso, de $ 2.157.750.030 mediante la capitalización par-

cial de $ 1.078.875.015 correspondiente a la la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin

Reserva Facultativa para futura distribución de de considerar el siguiente:

dividendos, de conformidad con lo considerado ORDEN DEL DÍA

en el punto 3) del Orden del Día y la emisión de 1) Designación de dos accionistas para firmar el

1.078.875.015 acciones ordinarias clase “B” es- acta de asamblea.

criturales de $ 1 de valor nominal con derecho a 2) Consideración de los documentos previstos

un voto por acción, y con derecho a dividendos en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550,

a partir del ejercicio social 2016. Delegación en correspondientes al Ejercicio Social Nº76 ce-

el Directorio para determinar la época y opor- rrado el 31 de diciembre de 2015. Tratamiento

tunidad de la emisión de las nuevas acciones, del destino del resultado del ejercicio.

y autorizaciones para la realización de trámites La propuesta de Directorio conforme a este

administrativos;

punto del Orden del Día con relación a los

5) Aprobación de la gestión del Directorio y de resultados no asignados que ascienden a

la Comisión Fiscalizadora;

$ 617.448.000 (pesos seiscientos diecisiete mi-

6) Consideración de los honorarios de los Di- llones cuatrocientos cuarenta y ocho mil) es la

rectores por la suma de $ 4.637.400 correspon- siguiente:

dientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre - Reserva Legal $ 123.490.000 (pesos ciento

de 2015;

veintitrés millones cuatrocientos noventa mil)

7) Consideración de los honorarios de la Co- - El remanente del resultado, es decir

misión Fiscalizadora por la suma de $ 198.790 $ 493.958.000 (pesos cuatrocientos noventa y

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de tres millones novecientos cincuenta y ocho mil),

a la reserva facultativa para futura distribución diciembre de 2015;

8) Presupuesto anual para el Comité de Audi- de resultados. Esta propuesta fue realizada

toría;

conforme la política de distribución de utilida-

9) Designación del Contador Titular y Suplente des descriptas en la Memoria Anual.

3) Consideración de la gestión del Directorio y que certificará el Balance General, Estado de

de la actuación de la Comisión Fiscalizadora Resultados, Notas y Anexos, correspondientes

durante el Ejercicio Social Nº 76 cerrado el 31 al ejercicio N° 109 y consideración de los hono-

rarios del Contador Certificante por el ejercicio de diciembre de 2015.

N° 108;

4) Consideración de las remuneraciones al

10) Determinación del número de integrantes Directorio correspondientes al Ejercicio Social

Nº76 cerrado el 31 de diciembre de 2015 por del Directorio y designación de los Directores

$ 45.795.000 (total remuneraciones), en exceso que correspondiere en consecuencia, por un

período de tres ejercicios;

de $ 18.807.000 sobre el límite del CINCO POR

11) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes CIENTO (5%) ($ 26.988.000) de las utilidades

para integrar la Comisión Fiscalizadora por un acreditadas conforme el artículo 261 de la ley

19.550 y sus normas reglamentarias, comple- período de un ejercicio; y

mentarias y modificatorias, ante propuesta de 12) Delegación y autorización al Directorio

no distribución de dividendos. para que subdelegue en uno o más de sus in-

tegrantes, o en uno o más gerentes, conforme 5) Consideración de las remuneraciones a la

a la normativa vigente aplicable, la determi- Comisión Fiscalizadora correspondientes al

Ejercicio Social Nº76 cerrado el 31 de diciem- nación de todas las condiciones de emisión y

bre de 2015. colocación de las obligaciones negociables

6) Determinación del número de miembros del a ser emitidas y la celebración de los contra-

Directorio y designación de los mismos según tos relativos a la emisión o colocación de las

obligaciones negociables bajo el programa de lo previsto en el artículo 13 del estatuto social.

obligaciones negociables de corto y mediano 7) Designación de los miembros titulares y su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora según lo plazo por un monto máximo en circulación en

previsto en el artículo 25 del estatuto social. cualquier momento de hasta US$ 500.000.000

8) Aprobación de los honorarios del Contador (dólares estadounidenses quinientos millones)

o su equivalente en pesos o en otras monedas, Público Certificante correspondientes al Ejerci-

que fuera autorizado por la Comisión Nacional cio Social Nº 76 cerrado el 31 de diciembre de

de Valores mediante la Resolución Nº 15.860, 2015.

9) Consideración de la designación del Conta- de fecha 17 de abril de 2008, y por Resolución

dor Público Certificante para el Ejercicio Social N° 17.111, de fecha 19 de junio de 2013, que

que cierra el 31 de diciembre 2016 y determina- autorizó la prórroga del programa, incluyendo,

pero no limitado a, lo dispuesto por el artículo 9 ción de sus honorarios.

y concordantes de la Ley Nº 23.576 y sus mo- 10) Rotación. Extensión por 3 años del periodo

dificatorias.

de actuación del Contador Público Certificante

conforme Resolución General N° 639, Art. 28, Nota 1: Para asistir a las Asambleas los Sres.

inc. C de las Normas de CNV. Accionistas deberán depositar la constancia

de la cuenta de acciones escriturales librada 11) Asignación del presupuesto al Comité de

al efecto por Caja de Valores S.A. en Avenida Auditoría en los términos dispuestos por el

Corrientes 411, piso 2, Capital Federal, en días artículo 110 de la Ley de Mercado de Capita-

les N° 26.831, para recabar asesoramiento de hábiles en el horario de 10 a 16 horas, hasta

letrados y otros profesionales independientes y el 21 de abril de 2016. Los representantes de

contratar sus servicios. los accionistas deberán acreditar personería

de conformidad a lo dispuesto en la normativa 12) Consideración de la Reforma del artículo.

vigente.

Consideración de un texto ordenado del esta-

Nota 2: Cuando el accionista sea una sociedad tuto social con actualización de las referencias

normativas y ratificación de la sede social regis- constituida en el extranjero, un trust, un fidei-

trada con el fin de proceder a su inscripción en comiso o figura similar, una fundación ó figura

la Inspección General de Justicia. similar, con finalidad pública o privada deberá

cumplimentar con lo exigido en los artículos 23 13) Consideración del aumento del monto del

a 26, Capítulo II, Título II de las Normas de CNV programa global de emisión de obligaciones

negociables (en adelante el Programa) auto- (T.O. 2013) para poder asistir a la Asamblea.

rizado por la Comisión Nacional de Valores Nota 3: La documentación mencionada en el

por Resolución N° 17.066 (la “CNV”) por un punto segundo del Orden del Día se encuentra

a disposición de los Sres. Accionistas en las pá- valor nominal de hasta pesos $ 750.000.000,

ginas web del Banco y de la Comisión Nacional por un monto total en circulación en cualquier

de Valores. Asimismo, para cualquier consulta momento durante su vigencia de hasta Pesos

$ 2.000.000.000 (o su equivalente en otras mo- de los accionistas sobre esta convocatoria

nedas, según lo determine el Directorio). comunicarse con la Dra. María Lara Sánchez

13) Autorizaciones. al 011-4341-2056 o a la casilla accionistas@

santanderrio.com.ar.

Nota 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los

Designado según instrumento privado Acta de accionistas que depositen los certificados de

titularidad de acciones escriturales emitidos al Directorio de fecha 28/4/2015 jose luis enrique

efecto por Caja de Valores S.A. hasta tres días cristofani - Presidente

hábiles antes de la fecha de la asamblea en

e. 28/03/2016 N° 16950/16 v. 01/04/2016 Bartolomé Mitre 434 (Sector Legales – 6 piso