N° 16931/16 Aviso del Boletín Oficial
CAPUTO S.A.I.C. Y F.
Texto del aviso
CAPUTO S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Citase a
los señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de abril
de 2016 a las 15 horas en primera convocatoria
y a las 16 horas en segunda convocatoria, en
la sede social sita en Miñones 2177 de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA 1°) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asam-
blea. 2°) Consideración de los documentos
previstos en el artículo 234 inciso 1° de la Ley
19.550 correspondientes al 77° ejercicio econó-
mico de la sociedad cerrado el 31 de diciembre
de 2015. 3°) Consideración de los resultados
del ejercicio y su destino. Consideración de la
propuesta del directorio relativa al pago de di-
videndos en efectivo y dividendos en acciones.
4º) Consideración de las reservas facultativas
existentes. Constitución de nuevas reservas
facultativas diversas de las legales. Ratificación
de la desafectación realizada por el Directorio a
la reserva para futuros dividendos. 5) Aumento
del capital social hasta $ 111.972.720 resultante
del pago de dividendos en acciones considera-
do en el punto 3 del orden del día. Emisión de
acciones escriturales de valor nominal $ 1 cada
una con 1 voto por acción de iguales caracte-
rísticas a las acciones existentes. Las acciones
emitidas tendrán derecho a percibir dividendos
desde el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2016.
6°) Consideración de la gestión del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora. 7°) Consideración
de las remuneraciones al Directorio correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2015. 8°) Consideración de los honorarios a
la Comisión Fiscalizadora.
9°) Determinación de la remuneración del con-
tador certificante por el balance cerrado el 31
de diciembre de 2015. 10°) Consideración de
la extensión del plazo máximo de tres años en
que Estudio Urien & Asociados llevará adelante
las tareas de auditoría, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 28 del Capítulo III del
Título II de las Normas (N.T: 2013 y mod.), por
los ejercicios 2016, 2017 y 2018, y designación
de Contadores Certificantes titular y suplente
de los estados contables correspondientes al
próximo ejercicio a finalizar el 31 de diciembre
de 2016 y sus honorarios. 11°) Determinación
del número de directores titulares y suplentes
para el próximo ejercicio y su elección. 12°) De-
signación de tres miembros titulares y suplen-
tes para integrar la Comisión Fiscalizadora por
el término de un año.
13º) Determinación del presupuesto para el
funcionamiento del Comité de Auditoría que
actuará durante el ejercicio a finalizar el 31 de
diciembre de 2016. Nota 1: Se deja constancia
que el punto 4 del orden del día se tratará en
el marco de la Asamblea General Extraordi-
naria. Los restantes puntos corresponden a la
Asamblea General Ordinaria. De celebrarse la
asamblea en segunda convocatoria sólo podrá
tratarse los puntos del orden del día correspon-
dientes a la Asamblea General Ordinaria. Nota
2: Para participar en la Asamblea deben depo-
sitar los certificados de titularidad de acciones
escriturales emitidos al efecto por la Caja de
Valores S.A., en la sede social Miñones 2177 de
la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 17 horas, hasta el día 21
de abril de 2016 inclusive. CAPUTO S.A.I.C.y F.
Ing. Teodoro José Argerich. Presidente
Designado según instrumento privado acta de
directorio n° 2036 de fecha 24/04/2015 TEODO-
RO JOSE ARGERICH - Presidente
e. 28/03/2016 N° 16931/16 v. 01/04/2016