Comité de Auditoría;

Comité de Auditoría;

MERCADO ELECTRONICO DE CAMBIOS S.A.

7. Elección de miembros del Directorio Titulares

y Suplentes para cubrir las posiciones vacantes

CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria, correspondientes. Elección de Síndicos Titula-

a celebrarse en la sede social, sita en la calle res y Suplentes. Autorización al Directorio para

25 de mayo 347 piso cuarto oficina 435 de la pagar anticipos de honorarios a los Directores

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de y Síndicos hasta la Asamblea que considere los

abril a las 15.00 horas, en primera convocatoria próximos estados contables;

y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, 8. Consideración de la extensión por 3 años del

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

plazo durante el cual Pistrelli, Henry Martin &

1) Designación de dos miembros para firmar el Asociados S.R.L. llevará adelante las tareas de

acta conjuntamente con el Presidente y Vice- auditoría externa de la Sociedad de acuerdo al

presidente.

artículo 28, inciso c), del Capítulo III, Título II de

2) Memoria y Consideración de la documen- la Resolución General N° 622/2013 de la Co-

tación, art. 234 inciso 1ero de la ley 19.550, misión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).

correspondiente al cierre del ejercicio 31 de Consideración de la extensión por 1 año del

diciembre de 2015.

plazo durante el cual los Sres. Pablo Mario Mo-

3) Aceptación del pedido de renuncia del Direc- reno y Fernando Javier Cóccaro, profesionales

tor Titular Osvaldo Daniel Angel González. integrantes de Pistrelli, Henry Martin & Aso-

4) Consideración de la gestión de los directores. ciados S.R.L., actuarán como Auditor Externo

5) Proponer como nuevo Director Suplente, al Titular y Suplente de la Sociedad, respectiva-

accionista Eduardo Daniel Sinópoli, conside- mente, de acuerdo al artículo 28, inciso c), del

rando que el actual Suplente, Sr. Héctor Hora- Capítulo III, Título II de la Resolución General

cio García, sube como titular en reemplazo de N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valo-

Osvaldo Daniel Angel González.

res (N.T. 2013 y mod.);

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas 9. Designación del Auditor Externo Titular y

que para poder concurrir a la asamblea convo- Suplente que dictaminará sobre los estados

cada, deberán cursar comunicación a la socie- contables correspondientes al ejercicio iniciado

dad, conforme lo dispuesto en el artículo 238 el 1° de enero de 2016 y determinación de su

de la ley 19.550, en la sede social de la calle 25 retribución;

de Mayo 347, 4º piso, Oficina 435 de la Ciudad 10. Consideración del Acuerdo Preliminar

Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 18 horas, de Fusión y Escisión-Fusión celebrado entre

hasta el 11 de abril de 2016, inclusive.

PCF S.A. (sociedad absorbida), la Sociedad

designado instrumento privado ACTA DE DI- (sociedad absorbente-escindente) y Molinos

RECTORIO N° 52 DEL 05/05/2014 Juan Pablo Agro S.A. (sociedad escisionaria-absorbente)

Paillot - Presidente

el 21 de marzo de 2016, ratificación de todo lo

actuado con relación a dicha reorganización

e. 21/03/2016 N° 15834/16 v. 29/03/2016

societaria y delegación en el Directorio de