COMPAÑIA DE INVERSIONES DE ENERGIA S.A.

COMPAÑIA DE INVERSIONES DE ENERGIA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

“Convócase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria de Compañía de

Inversiones de Energía S.A. para el día 19 de

21 OFICIAL Nº 33.345

abril de 2016 a las 15.00 hs. en Don Bosco 3672,

7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con

el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de los accionistas que firmarán el

acta de la Asamblea. 2) Consideración de la do-

cumentación prescripta en el artículo 234, inc.

1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio

finalizado el 31/12/2015. 3) Consideración del

destino a dar al resultado del ejercicio finaliza-

do el 31/12/2015. 4) Consideración de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

durante el ejercicio finalizado el 31/12/2015, así

como la fijación de sus honorarios. 5) Designa-

ción de dos directores titulares y dos directores

suplentes y de un síndico titular y un síndico su-

plente por parte de los accionistas de acciones

de clase A1. 6) Designación de dos directores

titulares y dos directores suplentes por parte

de los accionistas de acciones de clase A2. 7)

Designación de un director titular y un director

suplente y de un síndico titular y un síndico su-

plente por parte de los accionistas de acciones

de clase B1. 8) Designación de un director titu-

lar y un director suplente y de un síndico titular y

un síndico suplente por parte de los accionistas

de acciones de clase B3. EL DIRECTORIO”

Ricardo I. Monge - Presidente (designado

por Asamblea General Ordinaria N° 42 del

22/04/2015 y Acta de Directorio N° 335 del

22/04/2015)

Designado segun instrumento privado acta de

directorio de fecha 22/4/2015 Ricardo Isidro

Monge - Presidente

e. 28/03/2016 N° 16965/16 v. 01/04/2016