N° 17039/16 Aviso del Boletín Oficial
CONSULTATIO S.A.
Texto del aviso
CONSULTATIO S.A.
CONVÓCASE a los señores accionistas de
Consultatio S.A. a una Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinaria de Accionistas a ce-
lebrarse el día 27 de abril de 2016, a las 11:00
horas, en primera convocatoria y para el mismo
día a las 12:00 horas, en segunda convocatoria,
para el caso de no obtenerse quórum en la pri-
mera convocatoria. En caso de no reunirse el
quórum necesario para sesionar como Asam-
blea Extraordinaria para tratar los puntos 10 a
14 del Orden del Día, la misma será convocada
en segunda convocatoria con posterioridad. La
Asamblea tendrá lugar en la sede social sita
en Avda. Eduardo Madero 900, piso 28º de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para con-
feccionar y firmar el acta de la asamblea, junta-
mente con el Presidente de la Asamblea.
2) Consideración de la memoria, estados finan-
cieros, información complementaria y demás
información contable, informe de la Comisión
Fiscalizadora e informes de los auditores co-
rrespondientes al ejercicio económico N° 35
finalizado el 31 de diciembre de 2015.
3) Aprobación de la gestión del Directorio.
4) Aprobación de la gestión de la Comisión Fis-
calizadora.
5) Consideración de los resultados del ejercicio
económico N° 35, finalizado el 31 de diciembre
de 2015. Distribución de Dividendos sujeto a las
autorizaciones pertinentes.
6) Remuneración del Directorio por el ejercicio
económico finalizado el 31 de Diciembre de
2015.
7) Consideración de las remuneraciones a la
Comisión Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-
bre de 2015.
8) Determinación del número de integrantes del
Directorio y elección de los directores que co-
rrespondiere en consecuencia, por un período
de un año.
9) Elección de tres síndicos titulares y tres síndi-
cos suplentes para integrar la Comisión Fiscali-
zadora, por un período de un año.
10) Remuneración del contador dictaminante
de los estados financieros correspondientes al
ejercicio social N° 35 finalizado el 31 de diciem-
bre de 2015.
11) Designación del contador dictaminante
para los estados financieros correspondien-
tes al ejercicio en curso. Consideración de la
extensión del plazo para actuación del estudio
Deloitte & Co. S.A. como auditores externos de
la Sociedad en los términos de lo previsto por
las Normas de la Comisión Nacional de Valores
(T.O. 2013).
12) Asignación de presupuesto al Comité de Au-
ditoría Ley 26.831 para recabar asesoramiento
profesional.
Martes 29 de marzo de 2016
13) Ratificación de la decisión adoptada por
el Directorio el pasado día 13 de julio de 2015
respecto de la constitución de una Reserva
Facultativa con la ganancia generada por la
revaluación de activos allí aprobada.
14) Autorización en los términos del Art. 273 Ley
Sociedades Comerciales.
Notas:
(a) Depósito de constancias y certificados: Para
concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley
de Sociedades Comerciales), los accionistas
deberán depositar el certificado extendido por
Caja de Valores S.A. que acredite su condición
de tal. El depósito deberá efectuarse en Avda.
Eduardo Madero Nº 900, piso 28, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes,
en el horario 10 a 15 horas, con al menos tres (3)
días hábiles de anticipación al de la fecha fija-
da. La Sociedad les entregará el comprobante
que servirá para la admisión a la Asamblea. Se
ruega a los señores apoderados de accionistas
que deseen concurrir a la Asamblea, presen-
tarse en la sede social sita en Avda. Eduardo
Madero 900, piso 28, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, provistos de la documentación
pertinente, con una hora de antelación al inicio
de la Asamblea, a los efectos de su debida
acreditación.
(b) Para la consideración de los puntos 10 a 14
del Orden del Día, la Asamblea tendrá el carác-
ter de extraordinaria. La documentación que
considerará la Asamblea se halla a disposición
de los señores accionistas en Avda. Eduardo
Madero Nº 900, piso 28, de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO
ACTA DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO DEL
27/4/2015 Eduardo Francisco Costantini - Pre-
sidente
e. 28/03/2016 N° 17039/16 v. 01/04/2016