ejercicio económico vencido el 31 de diciembre CENTRAL PUERTO S.A.

ejercicio económico vencido el 31 de diciembre CENTRAL PUERTO S.A.

de 2015 el cual arrojó quebranto computable

CONVOCATORIA en los términos de la presente reglamentación

(Normas de la Comisión Nacional de Valores); 6. Convócase a: i) Asamblea General Ordinaria de

Consideración de la remuneración de la Comi- Accionistas de Central Puerto S.A. (la “Socie-

dad”) para el día 29 de Abril de 2016, a las 11 sión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio

horas en primera convocatoria y a las 12 horas económico vencido el 31 de diciembre de 2015;

del mismo día en segunda convocatoria; y ii) 7. Determinación del número de Directores Titu-

Asamblea General Extraordinaria a las 11.00 lares y Suplentes y elección de los mismos por

el término de un ejercicio social; 8. Aprobación horas del mismo día, en Av. Tomás Edison

del presupuesto del Comité de Auditoría para 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

de considerar el siguiente: el ejercicio económico iniciado el 1° de enero

Orden del Día de 2016; 9. Elección de los miembros Titulares

y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fija- 1. Designación de dos accionistas para firmar

ción de su remuneración por el ejercicio inicia- el acta.

do el 1º de enero de 2016; 10. Designación del 2. Consideración de la Memoria y su anexo;

Estado de Resultados; Estado del Resultado In- Contador Certificante de los Estados Contables

tegral; Estado de Situación Financiera; Estado del ejercicio en Curso. Determinación de su re-

de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujos tribución; 11. Para el supuesto de aprobarse un

aumento de capital se considerará la delega- de Efectivo; Notas a los Estados Financieros y

ción de amplias facultades en el Directorio para Anexos; Reseña Informativa; Información adi-

establecer todos los términos y condiciones de cional a las Notas a los Estados Financieros

– Art. N° 12 del Capítulo III del Título IV de la la emisión - considerada en el punto tercero

RG N° 622/2013 de la Comisión Nacional de del presente orden del día - que no fueren ex-

Valores y Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de presamente determinados por la asamblea de

accionistas, incluyendo, sin carácter limitativo, Comercio de Buenos Aires; Informe del Auditor;

la oportunidad, cantidad, precio, modalidades e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos

de suscripción e integración de las nuevas ac- ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2015. ciones (incluyendo la posibilidad de integrar el

3. Consideración del resultado del ejercicio aumento mediante el aporte de créditos contra

la Sociedad), derecho a dividendos y limitación y del resto de los resultados acumulados del

a la reducción del plazo legal para ejercer el ejercicio, y de la propuesta del Directorio con-

derecho de preferencia; 12. Para el supuesto de sistente en aumentar el saldo de la reserva legal

por un monto de $ 66.537.000, y el saldo rema- aprobarse un aumento de capital, se conside-

nente del resultado del ejercicio, junto al resto rará la solicitud de autorización a la Comisión

de los resultados acumulados del ejercicio, Nacional de Valores de oferta pública y de

cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos destinarlos a la constitución de una reserva fa-

Aires de las nuevas acciones a emitirse como cultativa para futura distribución de dividendos

consecuencia del aumento del capital social por $ 360.000.000 y al incremento de la Reser-

va Facultativa para aumentar la solvencia de la -considerado en el punto tercero del presente

Sociedad por $ 927.822.000. orden del día-. Delegación en el Directorio y/o

subdelegación en uno o más de sus integran- 4. Consideración de la gestión del Directorio de

tes y/o uno o más gerentes de la Sociedad, la Sociedad en el ejercicio económico finaliza-

conforme a la normativa vigente, de amplias do el 31 de diciembre de 2015.

facultades para la aprobación y celebración de 5. Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora de la Sociedad en el ejercicio los respectivos contratos, para la aprobación

y suscripción del prospecto o documentación económico finalizado el 31 de diciembre de

que sea requerido por las autoridades de con- 2015.

tralor y demás documentos de la emisión y para 6. Consideración de las remuneraciones de

la designación de las personas autorizadas los miembros del Directorio de la Sociedad,

correspondientes al ejercicio económico finali- para tramitar ante los organismos competentes

zado el 31 de diciembre de 2015. Consideración la totalidad de las autorizaciones y aprobacio-

nes correspondientes; 13. Consideración de la del anticipo de honorarios al Directorio para el

renovación de la delegación en el directorio de ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciem-

las más amplias facultades para que, dentro bre de 2016.

del monto máximo autorizado por la asamblea 7. Consideración de las remuneraciones de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora de la de accionistas de fecha 16 de agosto de 2012,

establezca las restantes condiciones del pro- Sociedad, correspondientes al ejercicio econó-

grama global de obligaciones negociables allí mico finalizado el 31 de diciembre de 2015, y

aprobado y de cada clase y/o serie a ser emitida régimen de los honorarios para el ejercicio que

bajo el mismo, incluyendo, sin carácter limitati- cerrará el próximo 31 de diciembre de 2016.

vo, monto definitivo del programa global y de 8. Determinación del número de miembros

cada emisión bajo el mismo, moneda, época, del Directorio Suplentes, y designación de los

plazo, precio, tasa de interés, forma y condicio- miembros del Directorio titulares y suplentes, y

nes de pago, características y términos y condi- miembros de la Comisión Fiscalizadora titula-

ciones de los valores a emitir, destino concreto res y suplentes, para el ejercicio que cerrará el

de los fondos dentro de las opciones fijadas por próximo 31 de diciembre de 2016.

la asamblea de accionistas de fecha 16 agosto 9. Consideración de la retribución del contador

de 2012, con amplias facultades para solicitar o dictaminante de la Sociedad, correspondiente

no la autorización de oferta pública de los valo- a la documentación contable anual del ejercicio

res correspondientes a la comisión nacional de 2015.

valores y/u organismos similares del exterior, y 10. Consideración de la extensión por tres años

para solicitar o no la autorización de cotización del plazo durante el cual Pistrelli, Henry Martin

o negociación en bolsas y/o mercados del país & Asociados S.R.L. podrá llevar adelante las

y/o del exterior, en todos los casos a exclusiva tareas de auditoría externa de la Sociedad, de

decisión del directorio y mediante la utilización acuerdo al artículo 28, inciso c), del Capítulo III,

Sección

BOLETIN

Título II de la Resolución General N° 622/2013

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013

y mod.).

11. Designación del contador dictaminante para

el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciem-

bre de 2016 y fijación de su retribución.

12. Aprobación del Presupuesto Anual para el

funcionamiento del Comité de Auditoría.

13. Otorgamiento de autorizaciones.

Nota: Respecto a los puntos 3 (en relación con

lo dispuesto por el art. 70 último párrafo de la ley

19.550) y 10, la Asamblea General funcionará

con el carácter de extraordinaria. Se recuerda a

los señores accionistas que a fin de asistir a la

asamblea deberán presentar la constancia de

titularidad de acciones escriturales emitida por

la Caja de Valores S.A. ante la Sociedad hasta

el día 25 de Abril de 2016 a las 17:00 hs., en Av.

Tomás Edison 2701, Piso 3°, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00

horas. En el supuesto de acciones depositadas

en cuentas comitentes, los titulares de esas

acciones deberán requerir la gestión de dicha

constancia por ante el depositante corres-

pondiente. Se ruega a los señores accionistas

presentarse con no menos de 15 minutos de

anticipación a la hora prevista para la iniciación

de la asamblea a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia. Para asistir a la

asamblea, los accionistas deberán presentarse

con los comprobantes de recibo, los cuales se-

rán entregados al momento de su registración

en el libro de asistencia, y que servirán para la

admisión en la asamblea. La documentación a

ser considerada en la asamblea se encontrará

a disposición de los accionistas en la sede so-

cial con 20 días de anticipación a la fecha fijada

para la celebración de la misma.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 302 de fecha 22/10/2015

Guillermo Pablo Reca - Presidente

e. 23/03/2016 N° 16636/16 v. 31/03/2016