EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

ELECTRICA POR DISTRIBUCION

TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD

ANONIMA (TRANSPA S.A.)

Convócase a los accionistas de EMPRESA DE

TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR

DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGO-

NIA SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSPA S.A.), a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a

celebrarse el día 21 de abril de 2016 a las 15:00

horas, en la sede social sita en Marcelo T. de Al-

vear 590, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de accionistas para firmar el

acta.

2) Consideración de la documentación esta-

blecida en el inciso 1° del art. 234 de la Ley

N° 19.550 correspondiente al ejercicio anual

finalizado el 31 de diciembre de 2015.

3) Consideración y resolución respecto del des-

tino de los resultados que arrojan los Estados

Contables considerados al tratarse el punto 2°.

4) Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2015.

5) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2015.

6) Fijación de honorarios al Directorio por los

ejercicios económicos N° 23 y 24, teniendo en

cuenta al efecto lo dispuesto por el art. 261 de

la Ley N° 19.550.

7) Fijación de honorarios a la Comisión Fiscali-

zadora, por los ejercicios económicos N° 23 y

24.

8) Modificación de los artículos 10° y 11° del

Estatuto Social.

9) Elección de Directores titulares y suplentes.

10) Elección de integrantes titulares y suplentes

de la Comisión Fiscalizadora.

Buenos Aires, 17 de marzo de 2016. EL DIREC-

TORIO

NOTA: De conformidad con lo establecido en el

artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas de-

berán comunicar su asistencia a la Asamblea,

entregando la misma en la sede social sita en

Marcelo T. de Alvear 590, Piso 3°, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9

a 18 horas, con no menos de 3 días hábiles de

Sección

BOLETIN

anticipación a la fecha fijada en esta convoca-

toria, donde además tendrán a su disposición la

documentación aludida en el punto 2º.

Designado según instrumento privado Acta

Directorio de fecha 30/4/2015 pietro mazzolini

- Presidente

e. 28/03/2016 N° 17713/16 v. 01/04/2016