EMPRESA DISTRIBUIDORA

EMPRESA DISTRIBUIDORA

Y COMERCIALIZADORA

NORTE S.A. (EDENOR S.A.)

Convócase a los Accionistas de las Clases A,

B y C de EMPRESA DISTRIBUIDORA Y CO-

MERCIALIZADORA NORTE S.A. (Edenor S.A.)

(la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria, a celebrarse el día jueves 28

de abril de 2016 a las 11:00 horas en primera

convocatoria, y en segunda convocatoria para

el caso de la Asamblea Ordinaria a las 12:00

horas, en la sede social sita en la calle Avenida

del Libertador 6363, planta baja, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de

dos accionistas para aprobar y firmar el acta de

Asamblea. 2) Consideración de la documenta-

ción contable según el Art. 234 de la Ley Gene-

ral de Sociedades N° 19.550 correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015,

consistente en: la Memoria del Directorio y su

Anexo –Informe de Gobierno Societario-; los

Estados Financieros de la Sociedad, que inclu-

yen Estado de Resultados Integral, Estado de

Situación Financiera, Estados de Cambios en

el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo, y

Notas a los Estados Financieros; Reseña Infor-

mativa e Información Adicional requeridas por

las Normas de la Comisión Nacional de Valores

y por el artículo 68 del Reglamento de Cotiza-

ción de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires;

e Informes del auditor externo y de la Comisión

Fiscalizadora. 3) Destino del resultado del

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

4) Consideración de la gestión del Directorio

de la Sociedad durante el ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2015. 5) Consideración

de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de

la Sociedad durante el ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2015. 6) Consideración de las

remuneraciones de los miembros del Directorio

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre del año 2015. 7) Consideración de las

Martes 29 de marzo de 2016

remuneraciones de los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre del año 2015. 8)

Designación de doce (12) directores titulares

y doce (12) suplentes; siete (7) titulares y siete

(7) suplentes a ser designados por la Clase “A”,

cinco (5) titulares y cinco (5) suplentes por las

Clases “B” y “C”, en forma conjunta. 9) Desig-

nación de tres (3) miembros titulares y tres (3)

suplentes de la Comisión Fiscalizadora, dos (2)

titulares y dos (2) suplentes por la Clase “A” y un

(1) titular y un (1) suplente por las Clases “B” y

“C” en forma conjunta. 10) Determinación de la

retribución del Contador Certificante por el ejer-

cicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015. 11)

Consideración de la conveniencia de extender

el plazo de rotación de los auditores externos

designados, en los términos previstos en la

Resolución Nro. 639/2015 de la Comisión Na-

cional de Valores (para la consideración de este

punto la Asamblea sesionará con carácter de

extraordinaria). 12) Designación del Contador

Público Nacional que certificará los Estados

Financieros al ejercicio iniciado el 1° de enero

de 2016. Determinación de su retribución. 13)

Consideración del presupuesto del Comité de

Auditoría y del Comité Ejecutivo del Directorio

para el ejercicio 2016. 14) Otorgamiento de au-

torizaciones para la realización de los trámites

y presentaciones necesarios para la obtención

de las inscripciones correspondientes. NOTA

1: Se recuerda a los señores Accionistas que

Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de

Mayo 362 (C1002ABH) Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, lleva el registro de acciones es-

criturales de la Sociedad. A fin de asistir a la

Asamblea, deberán obtener una constancia

de la cuenta de acciones escriturales liberada

al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar

dicha constancia para su inscripción en el Re-

gistro de Asistencia a Asambleas en el Piso 12

(Gerencia de Asuntos Legales) de la sede de la

Sociedad, sita en Avda. del Libertador 6363,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día

22 de abril inclusive, en el horario de 10:00 a

13:00hs y de 14:00 a 17:00hs, oportunidad en

que podrán requerir la documentación referida

al tratamiento del Punto 2° del Orden del Día

de la Asamblea precedentemente convocada.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución

Gral. N° 465/2004 de la Comisión Nacional de

Valores, al momento de inscripción para partici-

par de la Asamblea, se deberán informar los si-

guientes datos del titular de las acciones: nom-

bre y apellido o denominación social completa;

tipo y N° de documento de identidad de las per-

sonas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción; domicilio con indicación de su ca-

rácter. Los mismos datos deberá proporcionar

quien asista a la Asamblea como representante

del titular de las acciones. NOTA 3: Se ruega

a los Sres. Accionistas presentarse con no

menos de 15 minutos de anticipación a la hora

prevista para la realización de la Asamblea, a fin

de acreditar los poderes y firmar el Registro de

Asistencia. NOTA 4: El punto 11° del Orden del

Día será tratado en Asamblea General Extraor-

dinaria. Todos los demás puntos serán tratados

en Asamblea General Ordinaria.-

Designado según instrumento privado acta de

asamblea del 28/04/2015 y acta de directorio

del 08/05/2015 Ricardo Alejandro Torres - Pre-

sidente

e. 22/03/2016 N° 16440/16 v. 30/03/2016