FONDO DE CULTURA ECONOMICA

FONDO DE CULTURA ECONOMICA

DE ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria y Ex-

traordinaria para el 12 de abril de 2016, a las 9

horas, en El Salvador 5665, CABA, para tratar

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta de la

asamblea. 2) Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 234, inc. 1º Ley 19.550,

por el ejercicio terminado el 31.12.2015. 3)

Consideración remuneraciones directorio (art.

261, Ley 19.550) y del síndico; 4) Destino de

los resultados; 5) Consideración de la gestión

de directores y síndico; 6) Designación de un

síndicos titular y suplente, por un ejercicio. 7)

Ratificación de las decisiones aprobadas en

los puntos 7bis), 8) y 9) de la Asamblea de ac-

cionistas del 22.12.2015. 8) Capitalización de la

cuenta “Aportes Futuros Aumentos de Capital”.

9) Aumento del capital social de $ 32.100.000.-

a $ 47.100.000.- por capitalización de la cuenta

“Aportes Futuros Aumentos de Capital” por un

monto $ 15.000.000.- Consideración de la re-

nuncia al derecho de preferencia por parte del

accionista minoritario. 10) Reforma al estatuto

social por aumento del capital social (art 5º)

a $ 47.100.000.-. Emisión de las acciones co-

rrespondientes al aumento del Capital Social.

11) Emisión de un nuevo “Texto ordenado del

Estatuto Social” y consecuentemente reforma

de los artículos que correspondan de acuerdo

a las Resol 7 y 9/2015 de la IGJ. Alejandro J. Ar-

chain. Presidente, Elegido director por la Asam-

blea del 22.12.2015 y designado presidente por

acta de Directorio del 22.12.2015.

Designado según instrumento privado acta

directorio 171 de fecha 22/12/2015 Alejandro

Jorge Archain - Presidente

e. 23/03/2016 N° 16693/16 v. 31/03/2016