GRUPO CLARIN S.A.

GRUPO CLARIN S.A.

Convocase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Anual Ordinaria para el día 25 de

abril de 2016 a las 15.00 horas en primera con-

vocatoria y en segunda convocatoria para el día

3 de mayo de 2016 a las 15.00 horas, en la sede

social sita en la calle Piedras 1743, Ciudad de

Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes

puntos del orden del día: 1) Designación de dos

(2) accionistas para suscribir el acta; 2) Consi-

deración de la documentación prevista por el

Artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 y nor-

mas concordantes correspondiente al ejercicio

económico Nº 17 finalizado el 31 de diciembre

de 2015;

3) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio;

4) Consideración de la remuneración de los

miembros del Directorio por el ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Autorización al Directorio para pagar anticipos

de honorarios por el ejercicio económico 2016

ad referéndum de lo que decida la próxima

asamblea que considere la remuneración de los

miembros del Directorio;

5) Consideración de la gestión de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora;

6) Consideración de la remuneración de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora por el

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2015. Autorización al Directorio para

pagar anticipos de honorarios por el ejercicio

económico 2016 ad referéndum de lo que

decida la próxima asamblea que considere la

remuneración de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora; 7) Consideración del destino de

los Resultados no Asignados al 31 de diciem-

bre de 2015 que ascienden a $ $ 1.884.929.369.

Distribución de dividendos e integración de

reservas. El Directorio propone la siguiente

asignación: a) Distribución de dividendos en

efectivo: $ 300.000.000 y b) Integración de la

Reserva Facultativa para futuros dividendos

existente: $ 1.584.929.369;

8) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes del Directorio;

9) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora; 10) Apro-

bación del presupuesto anual del Comité de

Auditoría; 11) Consideración de los honorarios

del Auditor Externo por el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2015; y 12)

Consideración de la extensión del plazo máxi-

mo de tres años en que Price Waterhouse &

Co. S.R.L llevará adelante las tareas de audi-

toría de la Sociedad, de conformidad con lo

prescripto por el artículo 28 del capítulo III del

título II de las Normas de la Comisión Nacional

de Valores (N.T. 2013 y mod.), por los ejercicios

2016, 2017 y 2018. Designación de Auditor

Externo de la Sociedad. Nota: Se recuerda a

los Sres. accionistas titulares de acciones es-

criturales Clase B cuyo registro de acciones es

Segunda

llevado por Caja de Valores S.A. que deberán

presentar la constancia de sus respectivas

cuentas y acreditar identidad y personería,

según correspondiere, hasta el día 19 de abril

de 2016 en el horario de 11.00 a 17.00 horas

en la calle Tacuarí 1846 Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de

directorio 313 de fecha 30/4/2015 Jorge Carlos

Rendo - Presidente

e. 29/03/2016 N° 17813/16 v. 04/04/2016