hallan inscriptas y de su jurisdicción; domici- NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C.F.

hallan inscriptas y de su jurisdicción; domici- NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C.F.

lio con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberá proporcionar quien asista a la CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

Asamblea como representante del titular de las ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIO-

acciones.

NISTAS

NOTA 5: Adicionalmente, si figuran participacio- Se convoca a los señores accionistas a ASAM-

nes sociales como de titularidad de un “trust”, BLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDI-

fideicomiso o figura similar, o de una fundación NARIA, la cual se llevará a cabo el día 20 de

abril de 2016, a las 15:00 horas en primera o figura similar, sea de finalidad pública o pri-

vada, para votar en la Asamblea deberán dar convocatoria y a las 16:00 horas en segunda

cumplimiento al artículo 26, Capitulo II, Titulo II convocatoria, en la calle San Martín 140, piso

de la Resolución General N° 622/2013 de la Co- 22°, Ciudad de Buenos Aires, para considerar

misión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.). el siguiente:

NOTA 6: Se recuerda a los Sres. Accionistas ORDEN DEL DIA

que en lo que respecta al ejercicio de sus de- Asamblea Ordinaria:

rechos como accionistas de la Sociedad, su 1. Designación de dos accionistas que firmarán

actuación deberá adecuarse a las normas de el acta junto con el señor Presidente.

la Ley General de Sociedades de la República 2. Consideración de la Memoria, Balance Gene-

Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. ral, Estado de Resultados, Estado de Evolución

Accionistas que revistan la calidad de sociedad del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efecti-

extranjera, acompañen la documentación que vo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e

acredita su inscripción como tal ante el Regis- Informe del Síndico, correspondientes al ejerci-

tro Público correspondiente, en los términos del cio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Sección

BOLETIN

3. Tratamiento del resultado del ejercicio.

4. Consideración de la gestión de los señores

directores, gerentes y el señor Síndico.

5. Ratificación de las remuneraciones percibi-

das por los Señores directores en exceso de

lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con

relación al ejercicio económico cerrado el 31 de

diciembre de 2015.

6. Remuneración del síndico titular y suplente.

7. Remuneración del contador dictaminante de

la documentación correspondiente al ejercicio

2015.

8. Determinación del número de miembros del

Directorio y designación de los mismos por el

término de un año.

9. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplen-

te.

10. Designación del contador que dictaminará

sobre el Balance del ejercicio 2016 y determi-

nación de su remuneración.

Asamblea Extraordinaria

1. Consideración de la reforma del artículo pri-

mero del estatuto social.

2. Autorización para realizar los trámites de ins-

cripción en el registro.

EL DIRECTORIO

Buenos Aires, 10 de marzo de 2016

Nota: Para asistir a la Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria los señores Accionistas

deberán cursar comunicación o presentarse en

nuestra sede social, sita en la calle San Martín

140, piso 14°, Ciudad de Buenos Aires, de 10

a 15 horas y hasta el 14 de abril de 2016 inclu-

sive, a fin de que se los inscriba en el libro de

asistencia correspondiente. En todos los casos

los señores Accionistas deberán concurrir con

su documento de identidad y sus apoderados

deberán asimismo presentar el poder que los

faculte para representar debidamente a sus

mandantes.

Facultado a efectuar la presente convocatoria

por Acta de Directorio N° 921 del 10 de marzo

de 2016 de Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTAS DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y

EXTARORDINARI DE ACCIONISTAS Y ACTA

DE DIRECTORIO Nº 913 AMBAS DE FECHAS

20/04/2015 JORGE ENRIQUE DAVYT DAVILA -

Presidente

e. 28/03/2016 N° 17590/16 v. 01/04/2016