INTERMAR BINGOS S.A.

INTERMAR BINGOS S.A.

CONVOCATORIA. De acuerdo a lo estable-

cido por el estatuto social y disposiciones en

vigencia el directorio de la sociedad “INTER-

MAR BINGOS S.A.” convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el día 12 de abril de

2016, a las 12 horas en la sede social de Av. del

Libertador 1068, 9º Piso de Capital Federal, a

fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta. 2) Consideración de la Memoria, el in-

ventario, el Estado de Situación Patrimonial; el

Estado de Resultados, el Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efec-

tivo, sus Notas y Anexos y el Informe de la Sin-

dicatura, correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2015.3) Consideración del

resultado del ejercicio y su distribución. Hono-

rarios al Directorio y Sindicatura. Constitución

de reservas especiales y/o de distribución de

dividendos en efectivo a los accionistas. 4)

Consideración de la gestión del Directorio de la

Sociedad. 5) Consideración de la gestión de la

Segunda

Sindicatura. 6) Designación de nuevo Directorio

por vencimiento de su mandato, fijación del nú-

mero de miembros y duración de su mandato.

7) Designación de Síndicos Titular y Suplente

por vencimiento de sus mandatos. 8) Autori-

zaciones para efectuar las inscripciones en el

Registro Público de Comercio de la Ciudad de

Buenos Aires.- Buenos Aires, 21 de marzo de

2016.- NOTA: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder concurrir a la asamblea,

deberán comunicar su asistencia o depositar

las acciones en la sede social de Av. del Liber-

tador 1068, 9º Piso, CABA, de 10 horas a 18

horas, hasta el día 6 de abril de 2016.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 15/2/2016 Bernardo Chena

Mathov - Vicepresidente en ejercicio de la pre-

sidencia

e. 28/03/2016 N° 16988/16 v. 01/04/2016