INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.

INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.

Inscripta en el Registro Público de Comercio

el 27 de febrero de 1997 bajo el N° 1739 del L°

120 T° A de Sociedades Anónimas, convoca a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas de Inversora Eléctrica de Buenos

Aires S.A., para el día 21 de abril de 2016 a las

16:00 horas en la sede social sita en Zenteno

3175 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

para el tratamiento del siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para la firma

del acta de asamblea; 2) Consideración de la

documentación establecida por el art. 234 inciso

1° de la Ley de Sociedades Comerciales para el

ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de

2015; 3) Consideración y destino de los resulta-

dos (pérdida) del ejercicio considerado; 4) Con-

sideración de la gestión del Directorio durante el

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015;

5) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2015; 6) Consideración de las

remuneraciones al Directorio por ($ 975.000.-)

correspondientes al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2015 el cual arrojó

quebranto computable en los términos de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores por

($ 735.016.880). Autorización para el retiro de an-

ticipos de honorarios del Directorio para el año

2016; 7) Consideración de la remuneración a la

Comisión Fiscalizadora; 8) Fijación del número

de integrantes del Directorio y elección de sus

miembros para el ejercicio 2016; 9) Designación

del Presidente, Vicepresidente Primero y Vice-

presidente Segundo del Directorio para el ejer-

cicio 2016; 10) Elección de los integrantes de la

Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2016; 11)

Consideración del presupuesto para el ejercicio

2016 del Comité de Auditoría; 12) Extensión del

plazo máximo de tres años en que Price Water-

house & Co. S.R.L llevará adelante las tareas de

auditoría, de conformidad con lo dispuesto por

el artículo 28 del Capítulo III del Título II de las

NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por los Ejercicios

2016, 2017 y 2018; 13) Designación del Contador

que dictaminará sobre la documentación con-

table anual (Art. 58 del Reglamento de la Bolsa

de Comercio de Buenos Aires) para el ejercicio

2016. Determinación de sus honorarios por el

ejercicio 2015; y 14) Autorizaciones.

Nota 1: Los Accionistas cuyo registro de accio-

nes sea llevado por la Caja de Valores S.A., de-

berán presentar la constancia de sus respecti-

vas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural

es llevado por la Sociedad tendrán que cursar

comunicación de asistencia, ambos hasta el 15

de abril de 2016, en Zenteno 3175 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10

a 17 horas.

Nota 2: La documentación a considerar se en-

cuentra a disposición de los Sres. Accionistas

en Zenteno 3175 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA N° 38 DE FECHA 23/4/2015 jaime

javier barba - Presidente

e. 23/03/2016 N° 16846/16 v. 31/03/2016