MACRO FIDUCIA S.A.

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CONVOCATORIA Se convoca a asamblea ge-

neral ordinaria para el día 19 de abril de 2016,

a las 12 horas, en la sede social de la calle

Sarmiento 447, 7° piso, Capital Federal, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1) Consideración de la docu-

mentación prescripta por el artículo 234, inciso

1º dela ley Nº 19.550, correspondiente al ejer-

cicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2015.2) Consideración del resultado del

ejercicio. 3) Consideración de la gestión direc-

torio y actuación de la comisión fiscalizadora.

4) Honorarios a los miembros del directorio y la

comisión fiscalizadora. 5) Fijación del número

de directores titulares y elección de los mis-

mos, por un ejercicio. Eventual designación de

directores suplentes en igual o menor número

que los titulares. 6) Elección de los miembros

titulares y suplentes de la comisión fiscalizado-

ra, por un ejercicio. 7) Designación del contador

dictaminante para el ejercicio que finalizará el

31 de diciembre de 2016.8) Designación de dos

accionistas para firmar el acta de la asamblea.

EL DIRECTORIO Nota: Se recuerda a los seño-

res accionistas que para asistir a la asamblea

deberán comunicar su asistencia en los térmi-

nos del artículo 238 de la Ley N° 19.550.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 22/04/2015 Juan Pablo Bri-

to Devoto - Presidente

e. 28/03/2016 N° 17253/16 v. 01/04/2016