MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A.

MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A.

Convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 28 del Estatuto Social y de acuerdo con lo

establecido por la Ley General de Sociedades,

la Ley de Mercado de Capitales, el Decreto

1023/13, las Normas de la CNV (NT 2013 y

mod.) y demás normas reglamentarias, el Di-

rectorio convoca a los Señores Accionistas a

la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, que se

celebrará el 27 de abril de 2016, a las 18.00 hs.

en primera convocatoria, y a las 19:00 hs. en

segunda convocatoria para el caso de Asam-

blea Ordinaria, en el Salón Auditorio del Merca-

do de Valores de Buenos Aires S.A., 25 de mayo

359, piso 8°, en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

Orden del Día.

1. Designación de dos accionistas presentes

en la Asamblea, para que en representación de

estos intervengan en la redacción, aprobación

y firma del acta.

2. Consideración por parte de los accionistas

de la Memoria, el Inventario y los Estados Fi-

nancieros correspondientes al Ejercicio Econó-

mico N° 88 iniciado el 1° de enero de 2015 y

finalizado el 31 de diciembre de 2015. Dichos

estados financieros se componen de los es-

tados consolidados y separados del resultado

integral, de situación financiera, de cambios

en el patrimonio, de flujos de efectivo, notas y

anexos a los estados financieros consolidados

y separados, información adicional requerida

por el Artículo 68 del reglamento de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires y el Artículo 12, Ca-

pítulo III, Título IV de la RG N° 622 de la Comi-

sión Nacional de Valores, Reseña Informativa,

Informe del Consejo de Vigilancia e Informes de

los Auditores Independientes.

3. Aprobación de la gestión del Directorio y del

Consejo de Vigilancia.

4. Consideración del proyecto de Distribución

de Utilidades y de la remuneración de los

miembros del Directorio y del Consejo de Vigi-

lancia: A Fondo de Garantía Art. 45 Ley 26.831

$ 256.590.252; A Reserva Legal $ 51.318.050; A

Dividendos en Efectivo ($ 375.000 por Acción)

$ 68.625.000; A Reserva para Futuros Dividen-

dos en Efectivo $ 114.375.000 A Honorarios a

Directores y Consejo de Vigilancia $ 2.250.000;

A Reserva Facultativa (para contingencias y

desvalorizaciones de Activos) $ 20.022.202;

Total $ 513.180.504

5. Designación del Contador Público que dic-

taminará sobre los estados financieros trimes-

trales y el correspondiente al cierre anual del

próximo ejercicio, y determinación de su remu-

neración.

6. Consideración de la reforma del Artículo 8

del Estatuto Social del Mercado de Valores de

Buenos Aires S.A. - Registro de Accionistas,

cuya copia se hizo entrega con anterioridad a la

presente Asamblea.

7. Consideración de la reforma del Artículo 23

del Reglamento Interno del Mercado de Valores

de Buenos Aires S.A. - Transferencia de Accio-

nes, cuya copia se hizo entrega con anteriori-

dad a la presente Asamblea.

8. Consideración de las reformas del Regla-

mento de Listado del Mercado de Valores de

Buenos Aires S.A., cuya copia se hizo entrega

con anterioridad a la presente Asamblea.

9. Consideración de la reforma del Reglamento

del Tribunal de Arbitraje General del Mercado

de Valores de Buenos Aires S.A., cuya copia

se hizo entrega con anterioridad a la presente

Asamblea.

10. Designación de cuatro accionistas presen-

tes para actuar como escrutadores.

11. Elección de tres Directores Titulares por tres

ejercicios y de los respectivos Directores Su-

plentes por el mismo período y dos Directores

Suplentes por dos años.

12. Elección de tres Miembros Titulares y de

tres suplentes para integrar el Consejo de Vigi-

lancia por un ejercicio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de mar-

zo de 2016.

El Directorio.

Notas: a) Para la consideración de los puntos

6, 7, 8 y 9, la Asamblea sesionará con carác-

ter de Extraordinaria. b) Para tener acceso a la

Asamblea, se requiere cursar comunicación en

el plazo de ley para su inscripción en el Libro

de Asistencia (Art. 31 del Estatuto Social) y la

presentación de la tarjeta nominal, suscripta

por el Presidente y Secretario del Directorio.

c) Todo Accionista podrá hacerse representar

por otro, previa presentación de la tarjeta de-

bidamente endosada. Ningún Accionista podrá

ejercer más de una representación y serán de

aplicación las normativas estatutarias y regla-

25 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.345

mentarias a los fines de la elección de Directo- Emprendimientos Joralfa S.A. (“Joralfa”) y de

res y sus respectivos Suplentes. d) En cuanto Compañía Alimenticia Los Andes S.A. (junto

al quórum y las mayorías para que sesione la con Joralfa, las “Sociedades Absorbidas”) en

virtud de su absorción como resultado de la fu- Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, se estará

a lo dispuesto en el Art. 32 del Estatuto Social sión aprobada mediante la Asamblea Ordinaria

y lo preceptuado en el Art. 243 y 244 de la Ley y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29

19550. e) De conformidad con lo normado por de abril de 2015;

el Art. 238 segundo párrafo de la Ley 19550, los 3. Consideración de las remuneraciones del

Accionistas deben cursar comunicación a esta Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de

Sociedad para que se los inscriba en el Libro de la Sociedad y de las Sociedades Absorbidas

Asistencia, hasta el día 21 de abril inclusive (Art. correspondientes al ejercicio económico finali-

31 del Estatuto Social).

zado el 31 de diciembre de 2015;

Designado según instrumento privado acta de 4. Determinación del número de miembros del

directorio N° 2992 de fecha 23/4/2015 Claudio Directorio Titulares y Suplentes;

Marcelo Peres Moore - Presidente

5. Consideración de la remuneración del Audi-

tor Externo de la Sociedad correspondiente al

e. 23/03/2016 N° 16645/16 v. 31/03/2016

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-