MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

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y completar la reorganización societaria;

11. Consideración de: (i) la delegación en el

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y Directorio de amplias facultades para modificar

EXTRAORDINARIA

y determinar los términos y condiciones del

Convócase a los señores Accionistas de Mo- Programa Global de Emisión de Obligaciones

linos Río de la Plata S.A. (la “Sociedad”) a la Negociables -cuya creación fue aprobada por

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en primera la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la So-

convocatoria a celebrarse el día 21 de abril de ciedad N° 134 del 14 de abril de 2011 y su oferta

2016 a las 10:00 horas en la Avda. Presidente pública autorizada por Resolución Nº 16.830 de

Manuel Quintana 192, piso 1°, de esta Ciudad fecha 30 de mayo de 2012 de la Comisión Na-

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el si- cional de Valores- (el “Programa”), en especial

guiente:

la oportunidad, monto, plazo y los términos y

ORDEN DEL DÍA

condiciones de la emisión de clases y/o series

1. Designación de dos accionistas para aprobar individuales de obligaciones negociables bajo

y firmar el acta de Asamblea;

o fuera del Programa, incluyendo pero sin limi-

2. Consideración de la Memoria, Estado conso- tarse a, los términos y condiciones generales

lidado del resultado integral, Estado consolida- y particulares, el monto (siempre dentro del lí-

do de situación financiera, Estado consolidado mite del monto nominal máximo del Programa),

de cambios en el Patrimonio, Estado consoli- el destino a dar a los fondos que se obtengan

dado de flujos de efectivo, notas a los Estados como resultado de la colocación de las obli-

financieros consolidados, Estados financieros gaciones negociables a emitirse, la época de

separados, Informes de los Auditores Indepen- emisión, la subordinación o no, la tasa de inte-

dientes e Informe de la Comisión Fiscalizadora rés, el plazo, el precio, la moneda, la forma de

correspondientes al ejercicio 86° finalizado el 31 colocación, ya sea por oferta pública o privada,

de diciembre de 2015, la información adicional y condiciones de pago, la posibilidad de solici-

en los términos del artículo 68 del Reglamen- tar autorización para la emisión y para la oferta

to de Cotización de la Bolsa de Comercio de pública de las obligaciones negociables en la

Buenos Aires y artículo 12, Capítulo III, Título IV República Argentina y/o en el exterior del país,

de la Resolución General N° 622/2013 de la Co- la negociación de las obligaciones negociables

misión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), y en mercados del país o del exterior y cualquier

la reseña informativa requerida por las normas otra modalidad que a criterio del Directorio

de la Comisión Nacional de Valores. Conside- sea procedente fijar, las condiciones de pago

ración del resultado positivo del ejercicio de de las obligaciones negociables, la posibilidad

$ 1.095.099 miles y de la propuesta formulada al de que las obligaciones negociables revistan el

respecto por el Directorio, consistente en des- carácter cartular o escritural, o se emitan bajo

tinar el resultado positivo a integrar la Reserva la forma de certificado global, y cualquier otro

para futura distribución de utilidades constitui- término y condición que no fuera expresamente

da por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria determinado por la presente Asamblea, y (ii) la

de Accionistas celebrada el 18 de abril de 2012. autorización al Directorio para (A) realizar ante

Consideración de la gestión del Directorio y de los organismos que correspondan todas las

la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, de gestiones para obtener las autorizaciones que

Martes 29 de marzo de 2016

Segunda

sean necesarias para la emisión de clases y/o Artículo 123 de la Ley General de Sociedades.

series individuales bajo o fuera del Programa Asimismo, para votar en la Asamblea deberán

siempre por hasta el monto nominal máximo dar cumplimiento al artículo 24, Capitulo II,

del Programa, (B) en su caso, negociar con Caja Titulo II de la Resolución General N° 622/2013

de Valores S.A. o la entidad que se establezca de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013

oportunamente, los términos y condiciones y mod.).

(incluyendo la determinación de los honorarios NOTA 7: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

por sus servicios) a efectos de que actúe como sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

agente de pago y/o de registro, y eventualmente cipación a la hora prevista para la realización

como depositario del certificado global, (C) con- de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

tratar calificadoras de riesgo independientes y firmar el Registro de Asistencia.

distintas a los efectos de la calificación del Pro- Luis Perez Companc

grama y/o de las clases y/o series individuales Presidente

a emitirse bajo o fuera del mismo, (D) celebrar Designado según instrumento privado acta de

todo tipo de acuerdos con instituciones finan- directorio de fecha 29/4/2015 Luis Perez Com-

cieras o intermediarios locales y/o extranjeros panc - Presidente

a fin de la colocación de las obligaciones nego-

e. 23/03/2016 N° 17266/16 v. 31/03/2016 ciables en el mercado local y/o internacional, (E)