Titulares y Suplentes prevista en el punto 7, y de

Titulares y Suplentes prevista en el punto 7, y de

MUELLE DE PIEDRA MARINAS DEL LAGO S.A. conformidad con los términos del artículo 284

de la Ley General de Sociedades, no resultará Convócase a Asamblea General Ordinaria para

aplicable la pluralidad de voto para dicha elec- el 20 de abril de 2016 a las 18:00hs. en primera

ción.

convocatoria y 19:00hs. en segunda, en AON

NOTA 3: A los efectos de asistir a la Asamblea, Risk Services ARG S.A., sita en Emma de la

los Sres. Accionistas deberán, de conformidad Barra 353, Piso 6, CABA, a fin de considerar el

con el artículo 238 de la Ley General de Socie- siguiente:

dades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II ORDEN DEL DÍA:

de la Resolución General N° 622/2013 de la Co- 1º) Designación de dos accionistas para firmar

misión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), el acta.

comunicar su asistencia a la misma, debiendo 2º) Consideración de la Memoria y demás

a tal efecto (i) remitir sus correspondientes documentación exigida por el Art. 234, inc. 1,

constancias de saldo de cuenta de acciones de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio

escriturales, libradas al efecto por Caja de Va- finalizado el 31 de diciembre de 2015.

lores S.A., y (ii) suscribir el libro de Depósito de 3º) Consideración del resultado del ejercicio y

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas su destino.

Generales. A tal efecto, los Sres. Accionistas 4º) Consideración de la gestión del Directorio.

deberán presentarse personalmente o me- 5º) Elección del Directorio por el termino de 3

diante apoderado con facultades suficientes ejercicios.

a tal efecto a Ing. Butty 275, Piso 11°, Ciudad 6º) Autorizaciones.

Autónoma de Buenos Aires (Estudio Bruchou, Se recuerda a los Sres. Accionistas que, con-

Fernández Madero & Lombardi), en cualquier forme lo establecido por el Art. 238, 2º párrafo,

día que no sea sábado, domingo, o feriado, de de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea

13:00 a 18:00 horas, venciendo dicho plazo el deberán cursar comunicado a la Sociedad a su

día 15 abril de 2016 a las 18:00 horas.

sede social, en el horario de 10:00hs a 18:00hs,

NOTA 4: Atento lo dispuesto por el artículo 22, con no menos de 3 días hábiles de anticipación

Capitulo II, Titulo II de la Resolución General Designado según instrumento privado acta de

N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valo- asamblea general ordinaria de fecha 11/04/2013

res (N.T. 2013 y mod.), al momento de inscrip- ALEJANDRO GABRIEL GORODISCH - Presi-

ción para participar de la Asamblea, se deberán dente

informar los siguientes datos del titular de las

acciones: nombre y apellido o denominación

e. 22/03/2016 N° 16321/16 v. 30/03/2016

social completa; tipo y N° de documento de