6) Determinación del número de miembros del BITZER COMPRESSORES S.A.

6) Determinación del número de miembros del BITZER COMPRESSORES S.A.

Directorio y designación de los mismos según

Convocase a los accionistas a Asamblea Ge- lo previsto en el artículo 13 del estatuto social.

neral Ordinaria para el día 12/04/2016 a las 9.00 7) Designación de los miembros titulares y su-

horas en 25 de Mayo 168 6. piso CABA a fin de plentes de la Comisión Fiscalizadora según lo

previsto en el artículo 25 del estatuto social. considerar el siguiente orden del día: 1. Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta. 8) Aprobación de los honorarios del Contador

2. Consideración de la documentación a que se Público Certificante correspondientes al Ejerci-

refiere el Art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550 co- cio Social Nº 76 cerrado el 31 de diciembre de

rrespondiente al ejercicio económico finalizado 2015.

al 31 de Diciembre de 2015.3. Consideración 9) Consideración de la designación del Conta-

dor Público Certificante para el Ejercicio Social de la gestión del Directorio. 4. Consideración

de los honorarios del Directorio. 5. Tratamiento que cierra el 31 de diciembre 2016 y determina-

de los resultados del Ejercicio Económico fina- ción de sus honorarios.

lizado al 31 de Diciembre de 2015.6. Fijación 10) Rotación. Extensión por 3 años del periodo

del número de directores titulares y suplentes de actuación del Contador Público Certificante

y su elección por el término de un ejercicio. 7. conforme Resolución General N° 639, Art. 28,

Autorización y designación de Escribano para inc. C de las Normas de CNV.

elevar a Escritura Pública las modificaciones 11) Asignación del presupuesto al Comité de

aprobadas. Auditoría en los términos dispuestos por el

Designado según instrumento privado acta de artículo 110 de la Ley de Mercado de Capita-

asamblea de fecha 05/05/2014 horacio oscar les N° 26.831, para recabar asesoramiento de

letrados y otros profesionales independientes y regalini - Presidente

contratar sus servicios.

e. 23/03/2016 N° 16518/16 v. 31/03/2016

12) Consideración de la Reforma del artículo.