N° 17235/16 Aviso del Boletín Oficial
a la reserva facultativa para futura distribución BEFESA ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
a la reserva facultativa para futura distribución BEFESA ARGENTINA S.A.
de resultados. Esta propuesta fue realizada
conforme la política de distribución de utilida- Se hace saber que por Acta de Directorio de
des descriptas en la Memoria Anual.
fecha 18/03/2016, se resolvió por unanimidad
3) Consideración de la gestión del Directorio y convocar a Asamblea General Extraordinaria
de la actuación de la Comisión Fiscalizadora para el día 12/04/2016 a las 12:00 en la sede
social de la Sociedad, sita en Avda. Paseo durante el Ejercicio Social Nº 76 cerrado el 31
Colón Nª 728, Piso 7° Oficina “A”, CABA, con de diciembre de 2015.
4) Consideración de las remuneraciones al el siguiente Orden del Día: i) Designación de
Directorio correspondientes al Ejercicio Social dos accionistas para firmar el acta; ii).- Consi-
Nº76 cerrado el 31 de diciembre de 2015 por deración de la Reforma del Estatuto Social; iii)
Autorizaciones $ 45.795.000 (total remuneraciones), en exceso
Designado según instrumento privado acta di- de $ 18.807.000 sobre el límite del CINCO POR
CIENTO (5%) ($ 26.988.000) de las utilidades rectorio 202 de fecha 6/4/2015 José Gimenez
acreditadas conforme el artículo 261 de la ley Burlo - Vicepresidente en ejercicio de la presi-
19.550 y sus normas reglamentarias, comple- dencia
mentarias y modificatorias, ante propuesta de
e. 28/03/2016 N° 17235/16 v. 01/04/2016
no distribución de dividendos.