AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA, ESPECIAL DE ACCIONES CLA-

SES A, B, C Y D Y ESPECIAL DE ACCIONES

PREFERIDAS

Se convoca a asamblea general ordinaria, es-

pecial de acciones clases A, B, C y D y especial

de acciones preferidas de Aeropuertos Argenti-

na 2000 S.A. a celebrarse al 25 de abril de 2016

a las 10:00 horas, en Honduras 5663, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el

siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el

acta juntamente con el presidente de la asam-

blea.

2. Consideración de la documentación prevista

en el artículo 234, inciso 1º de la ley de socie-

dades comerciales correspondiente al ejercicio

económico Nº 18 finalizado el 31 de diciembre

de 2015.

3. Consideración del destino del resultado del

ejercicio. Distribución de dividendos en espe-

cie. Aumento de capital social.

4. Consideración de la gestión del directorio

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2015.

5. Consideración de la gestión de la comisión

fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2015.

6. Determinación de los honorarios del directo-

rio.

7. Determinación de los honorarios de la comi-

sión fiscalizadora.

8. Designación de los integrantes del directorio

por las clases A, B, C y D de acciones y por las

acciones preferidas.

9. Designación de los integrantes de la comisión

fiscalizadora por las clases A y B de acciones y

por las acciones preferidas.

10. Extensión del plazo de duración de los au-

ditores en los términos de la resolución general

Nº 639/2015 de la Comisión Nacional de Valo-

res. Designación del contador que certificará

los balances del ejercicio que finalizará el 31 de

diciembre de 2016.

NOTA: (i) Conforme al artículo 238 de la ley

Nº 19.550 los señores accionistas deberán

cursar comunicación para que se los inscriba

en el libro de asistencia a asambleas. Las co-

municaciones y presentaciones se efectuarán

en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario

de 10:00 a 17:00 horas hasta el 19 de abril de

2016, inclusive. (ii) La asamblea se celebrará

fuera de la sede social.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 21/04/2014 RAFAEL ANTO-

NIO BIELSA - Presidente

e. 28/03/2016 N° 17179/16 v. 01/04/2016