BANCO MACRO S.A.

BANCO MACRO S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria para el día 26

de abril de 2016, a las 11 horas, en la sede so-

cial de la calle Sarmiento 447, Capital Federal,

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la asamblea. 2) Consideración de la

documentación prescripta en el artículo 234,

inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre

de 2015. 3) Destino de los resultados no asigna-

dos correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2015. Total de Resultados No

Asignados: $ 5.133.481.933,66 que se proponen

destinar: a) $ 1.001.682.786,73 a Reserva Legal;

b) $ 190.198.125 a Reserva Normativa – Espe-

cial para Instrumentos de Deuda Subordinada

del programa global Obligaciones Negociables

aprobado por la asamblea general ordinaria del

1° de septiembre de 2006; c) $ 38.009.241,64

al impuesto sobre los bienes personales socie-

dades y participaciones; d) $ 3.903.591.780,29

a reserva facultativa para futuras distribuciones

de resultados, conforme a la Comunicación

“A” 5273 del Banco Central de la República

Argentina. 4) Desafectación parcial de la re-

serva facultativa para futuras distribuciones

de resultados a fin de permitir destinar la suma

de $ 643.019.330,80 al pago de un dividendo

en efectivo, sujeto a la autorización previa del

Banco Central de la República Argentina. 5)

Reorganización integral del Directorio. Fija-

ción del número de Directores Titulares en 13

miembros y del número de Directores Suplen-

tes en 3 miembros. 6) Designación de cinco

directores titulares y tres directores suplentes

con mandato por tres ejercicios. 7) Designación

de cinco directores titulares con mandato por

dos ejercicios. 8) Designación de tres directo-

res titulares con mandato por un ejercicio. 9)

Designación de miembros titulares y suplentes

de la comisión fiscalizadora por un ejercicio. 10)

Consideración de las remuneraciones al direc-

torio correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2015 dentro del límite respecto

de las utilidades, conforme al artículo 261 de

la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión

Nacional de Valores. 11) Consideración de la re-

muneración a los miembros de la comisión fis-

calizadora correspondiente al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2015. 12) Consideración

de la gestión del directorio y de la actuación de

la comisión fiscalizadora. 13) Extensión del pla-

zo de rotación de la firma de auditoría Pistrelli,

Henry Martin y Asociados S.R.L. por tres años,

por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre

de 2016, 2017 y 2018, según lo previsto en el

artículo 28, inciso c), Sección VI, Capítulo III,

Título II, de las Normas de la Comisión Nacional

de Valores (N.T. 2013 y mod.), conforme ha sido

modificada y complementada por la Resolución

General N° 639/2015. Designación del contador

dictaminante titular y suplente para el ejercicio

que finalizará el 31 de diciembre de 2016. 14)

Consideración de la remuneración al contador

dictaminante por el ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2015.15) Fijación del presupues-

to del comité de auditoria. 16) Consideración

de la autorización para prorrogar el Programa

Sección

BOLETIN

Global de Emisión de Obligaciones Negocia-

bles del Banco. Delegación en el Directorio de

las facultades necesarias para (i) determinar y

establecer todos los términos y condiciones

del Programa, de cada una de las series a

emitirse oportunamente y de las obligaciones

negociables a ser emitidas bajo el mismo; (ii)

la realización ante la CNV y/o los organismos

similares del exterior correspondientes de

todas las gestiones necesarias para obtener

la autorización de la prórroga del Programa;

(iii) la realización ante el MERVAL, el MAE y/o

cualesquier mercado de la Argentina y/o del

exterior de todas las gestiones para obtener la

autorización de la prórroga del Programa, para

la eventual cotización y/o negociación de las

obligaciones negociables emitidas en el marco

del mismo; (iv) en su caso, la negociación con

la entidad que se establezca en el Suplemento

de Precio correspondiente, de los términos y

condiciones (incluyendo la determinación de

los honorarios por sus servicios) a efectos de

que actúe como agente de pago y/o de registro

y, eventualmente, como depositario del certifi-

cado global; y (v) la contratación de una o más

calificadoras de riesgo independientes y distin-

tas a los efectos de la calificación del Programa

y/o series a emitir bajo el mismo. Autorización al

Directorio para subdelegar en uno o más de sus

integrantes, o en quien ellos consideren conve-

niente, el ejercicio de las facultades referidas en

el apartado anterior. EL DIRECTORIO NOTAS:(i)

Al tratar los puntos 3 y 4 la asamblea sesionará

con carácter de extraordinaria.(ii) Para asistir a

la asamblea, los señores accionistas deberán

depositar constancia de la cuenta de acciones

escriturales librada al efecto por Caja de Valo-

res S.A. y acreditar identidad y personería, se-

gún correspondiere, en Sarmiento 447, Capital

Federal, de 10 a 15 horas, hasta el 20 de abril

de 2016. (iii) Recordamos a los Accionistas que

sean sociedades constituidas en el exterior, la

obligatoriedad de registrarse ante el Registro

Público de Comercio de la Ciudad de Buenos

Aires bajo los términos del artículo 123 de la Ley

de Sociedades Comerciales N° 19.550 y sus

modificaciones.(iv) De conformidad con lo dis-

puesto en las normas de la Comisión Nacional

de Valores, los titulares de las acciones, al mo-

mento de cursar la comunicación de asistencia

a asamblea, deberán informar los siguientes

datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa, tipo

y n° de documento de identidad de las perso-

nas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

del registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción, domicilio con indicación de su ca-

rácter. Los mismos datos deberá proporcionar

quien asista a la asamblea como representante

del titular de las acciones.(v) A fin de cumplir

con las Recomendación incluida en el punto V.

2.5 del Anexo IV del Título IV de las Normas de

la Comisión Nacional de Valores se solicitará

que, con carácter previo a la votación, se dé a

conocer la postura de cada uno de los candi-

datos a directores respecto de la adopción o

no de un Código de Gobierno Societario y los

fundamentos de dicha postura.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 29/4/2014 Jorge Horacio

Brito - Presidente

e. 22/03/2016 N° 16827/16 v. 30/03/2016