BOLDT IMPRESORES S.A. la Inspección General de Justicia.

BOLDT IMPRESORES S.A. la Inspección General de Justicia.

13) Consideración del aumento del monto del

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y programa global de emisión de obligaciones

Extraordinaria de Accionistas, para el día 12 negociables (en adelante el Programa) auto-

de abril de 2016, a las 11.00 horas, en la sede rizado por la Comisión Nacional de Valores

social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, por Resolución N° 17.066 (la “CNV”) por un

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para consi- valor nominal de hasta pesos $ 750.000.000,

derar el siguiente: por un monto total en circulación en cualquier

ORDEN DEL DIA momento durante su vigencia de hasta Pesos

1°) Designación de dos accionistas para firmar $ 2.000.000.000 (o su equivalente en otras mo-

el acta de asamblea. nedas, según lo determine el Directorio).

2°) Consideración de la documentación prevista 13) Autorizaciones.

por el artículo 234, inciso 1º, de la ley Nº 19.550, Nota 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los

correspondiente al ejercicio económico finali- accionistas que depositen los certificados de

zado el 31 octubre de 2015. titularidad de acciones escriturales emitidos al

efecto por Caja de Valores S.A. hasta tres días 3°) Consideración del destino de los resultados

hábiles antes de la fecha de la asamblea en del ejercicio.

4°) Consideración de la gestión de los miem- Bartolomé Mitre 434 (Sector Legales – 6 piso

bros del Directorio. lado Este-) de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, dentro del horario de 10 hs. a 17 hs. El 5°) Consideración de la remuneración al Direc-

plazo vence el 11 de Abril de 2016.

torio, en su caso en exceso de lo previsto por el

Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del artículo 261 de la Ley de Sociedades Comercia-

les Nº 19.550. Capítulo II de las normas de la CNV (T.O. 2.013)

y concordantes, al momento de la inscripción 6°) Fijación del número de Directores Titulares

para participar de la asamblea, el titular de las y Suplentes. Elección de los mismos por el tér-

acciones deberá informar los siguientes datos: mino de un año.

Sección

BOLETIN

7°) Razones que motivaron la convocatoria fue-

ra de término.

8°) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta de

directorio n° 51 de fecha 11/2/2014 Antonio

Eduardo Tabanelli - Presidente

e. 22/03/2016 N° 17055/16 v. 30/03/2016