N° 16494/16 Aviso del Boletín Oficial
CARBOCLOR S.A.
Texto del aviso
CARBOCLOR S.A.
Se hace saber que se convoca a Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Accionistas a celebrarse el
28/04/2016 a las 11:00 horas, en el Hotel de las
Américas (no es la sede social), sito en la calle
Libertad 1020, C.A.B.A., para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: “ 1. Designación de dos ac-
cionistas para firmar el Acta; 2. Consideración
de la documentación del Art. 234, inc. 1º) de la
Ley de Sociedades Comerciales, correspon-
diente al Ejercicio Económico Nº 96, cerrado
el 31 de diciembre de 2015; 3. Tratamiento de
los resultados negativos del ejercicio y pérdidas
acumuladas. Situación prevista por el artículo
206 de la Ley N° 19.550 (reducción obliga-
toria de capital). Consideración del aumento
del capital social por suscripción por la suma
de hasta $ 100.000.000 (pesos cien millones)
mediante la emisión de hasta 100.000.000 ac-
ciones ordinarias escriturales de $ 1 de valor
nominal cada una con derecho a un voto por
acción, y con derecho a dividendos en igual-
dad de condiciones que las acciones ordinarias
actualmente en circulación al momento de la
emisión. Consideración de las condiciones de
suscripción e integración de las nuevas ac-
ciones a emitirse y determinación de la prima
de emisión y demás condiciones de emisión,
incluyendo sin limitarse a la reducción del plazo
legal para ejercer el derecho de preferencia;
4. Consideración de la gestión del Directorio,
Gerentes y miembros de la Comisión Fiscaliza-
dora; 5. Consideración de las remuneraciones
al Directorio ($ 800.870,40) correspondientes al
ejercicio económico vencido el 31 de diciembre
de 2015 el cual arrojó quebranto computable
en los términos de la presente reglamentación
(Normas de la Comisión Nacional de Valores); 6.
Consideración de la remuneración de la Comi-
sión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
económico vencido el 31 de diciembre de 2015;
7. Determinación del número de Directores Titu-
lares y Suplentes y elección de los mismos por
el término de un ejercicio social; 8. Aprobación
del presupuesto del Comité de Auditoría para
el ejercicio económico iniciado el 1° de enero
de 2016; 9. Elección de los miembros Titulares
y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fija-
ción de su remuneración por el ejercicio inicia-
do el 1º de enero de 2016; 10. Designación del
Contador Certificante de los Estados Contables
del ejercicio en Curso. Determinación de su re-
tribución; 11. Para el supuesto de aprobarse un
aumento de capital se considerará la delega-
ción de amplias facultades en el Directorio para
establecer todos los términos y condiciones de
la emisión - considerada en el punto tercero
del presente orden del día - que no fueren ex-
presamente determinados por la asamblea de
accionistas, incluyendo, sin carácter limitativo,
la oportunidad, cantidad, precio, modalidades
de suscripción e integración de las nuevas ac-
ciones (incluyendo la posibilidad de integrar el
aumento mediante el aporte de créditos contra
la Sociedad), derecho a dividendos y limitación
a la reducción del plazo legal para ejercer el
derecho de preferencia; 12. Para el supuesto de
aprobarse un aumento de capital, se conside-
rará la solicitud de autorización a la Comisión
Nacional de Valores de oferta pública y de
cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires de las nuevas acciones a emitirse como
consecuencia del aumento del capital social
-considerado en el punto tercero del presente
Segunda
orden del día-. Delegación en el Directorio y/o
subdelegación en uno o más de sus integran-
tes y/o uno o más gerentes de la Sociedad,
conforme a la normativa vigente, de amplias
facultades para la aprobación y celebración de
los respectivos contratos, para la aprobación
y suscripción del prospecto o documentación
que sea requerido por las autoridades de con-
tralor y demás documentos de la emisión y para
la designación de las personas autorizadas
para tramitar ante los organismos competentes
la totalidad de las autorizaciones y aprobacio-
nes correspondientes; 13. Consideración de la
renovación de la delegación en el directorio de
las más amplias facultades para que, dentro
del monto máximo autorizado por la asamblea
de accionistas de fecha 16 de agosto de 2012,
establezca las restantes condiciones del pro-
grama global de obligaciones negociables allí
aprobado y de cada clase y/o serie a ser emitida
bajo el mismo, incluyendo, sin carácter limitati-
vo, monto definitivo del programa global y de
cada emisión bajo el mismo, moneda, época,
plazo, precio, tasa de interés, forma y condicio-
nes de pago, características y términos y condi-
ciones de los valores a emitir, destino concreto
de los fondos dentro de las opciones fijadas por
la asamblea de accionistas de fecha 16 agosto
de 2012, con amplias facultades para solicitar o
no la autorización de oferta pública de los valo-
res correspondientes a la comisión nacional de
valores y/u organismos similares del exterior, y
para solicitar o no la autorización de cotización
o negociación en bolsas y/o mercados del país
y/o del exterior, en todos los casos a exclusiva
decisión del directorio y mediante la utilización
de cualesquiera de los procedimientos pre-
vistos al efecto por las normas en vigencia, y
con la posibilidad que el directorio subdelegue
algunas de dichas facultades en las personas
que determine, de acuerdo con lo previsto por
la normativa vigente.” NOTA 1: Se recuerda a
los señores Accionistas que para su Registro en
el Libro de Asistencia a Asamblea, deberán de-
positar su constancia de Acciones Escriturales
emitidas por la Caja de Valores S.A. hasta el día
22 de abril de 2016 inclusive, en la Sede Social
de la Av. del Libertador 498, Piso 12º, Oficina
1220, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 horas. NOTA 2: La documentación
a considerar se encuentra a disposición de los
señores Accionistas en la sede social y en la
oficina especializada de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires, de 10 a 15 horas.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 24/04/2015 Alejandro Juan
Stipanicic Zenga - Presidente
e. 22/03/2016 N° 16494/16 v. 30/03/2016