CONSULTATIO S.A.

CONSULTATIO S.A.

CONVÓCASE a los señores accionistas de

Consultatio S.A. a una Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de Accionistas a ce-

lebrarse el día 27 de abril de 2016, a las 11:00

horas, en primera convocatoria y para el mismo

día a las 12:00 horas, en segunda convocatoria,

para el caso de no obtenerse quórum en la pri-

mera convocatoria. En caso de no reunirse el

quórum necesario para sesionar como Asam-

blea Extraordinaria para tratar los puntos 10 a

14 del Orden del Día, la misma será convocada

en segunda convocatoria con posterioridad. La

Asamblea tendrá lugar en la sede social sita

en Avda. Eduardo Madero 900, piso 28º de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para con-

feccionar y firmar el acta de la asamblea, junta-

mente con el Presidente de la Asamblea.

2) Consideración de la memoria, estados finan-

cieros, información complementaria y demás

información contable, informe de la Comisión

Fiscalizadora e informes de los auditores co-

Miércoles 30 de marzo de 2016

rrespondientes al ejercicio económico N° 35

finalizado el 31 de diciembre de 2015.

3) Aprobación de la gestión del Directorio.

4) Aprobación de la gestión de la Comisión Fis-

calizadora.

5) Consideración de los resultados del ejercicio

económico N° 35, finalizado el 31 de diciembre

de 2015. Distribución de Dividendos sujeto a las

autorizaciones pertinentes.

6) Remuneración del Directorio por el ejercicio

económico finalizado el 31 de Diciembre de

2015.

7) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2015.

8) Determinación del número de integrantes del

Directorio y elección de los directores que co-

rrespondiere en consecuencia, por un período

de un año.

9) Elección de tres síndicos titulares y tres síndi-

cos suplentes para integrar la Comisión Fiscali-

zadora, por un período de un año.

10) Remuneración del contador dictaminante

de los estados financieros correspondientes al

ejercicio social N° 35 finalizado el 31 de diciem-

bre de 2015.

11) Designación del contador dictaminante

para los estados financieros correspondien-

tes al ejercicio en curso. Consideración de la

extensión del plazo para actuación del estudio

Deloitte & Co. S.A. como auditores externos de

la Sociedad en los términos de lo previsto por

las Normas de la Comisión Nacional de Valores

(T.O. 2013).

12) Asignación de presupuesto al Comité de Au-

ditoría Ley 26.831 para recabar asesoramiento

profesional.

13) Ratificación de la decisión adoptada por

el Directorio el pasado día 13 de julio de 2015

respecto de la constitución de una Reserva

Facultativa con la ganancia generada por la

revaluación de activos allí aprobada.

14) Autorización en los términos del Art. 273 Ley

Sociedades Comerciales.

Notas:

(a) Depósito de constancias y certificados: Para

concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley

de Sociedades Comerciales), los accionistas

deberán depositar el certificado extendido por

Caja de Valores S.A. que acredite su condición

de tal. El depósito deberá efectuarse en Avda.

Eduardo Madero Nº 900, piso 28, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes,

en el horario 10 a 15 horas, con al menos tres (3)

días hábiles de anticipación al de la fecha fija-

da. La Sociedad les entregará el comprobante

que servirá para la admisión a la Asamblea. Se

ruega a los señores apoderados de accionistas

que deseen concurrir a la Asamblea, presen-

tarse en la sede social sita en Avda. Eduardo

Madero 900, piso 28, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, provistos de la documentación

pertinente, con una hora de antelación al inicio

de la Asamblea, a los efectos de su debida

acreditación.

(b) Para la consideración de los puntos 10 a 14

del Orden del Día, la Asamblea tendrá el carác-

ter de extraordinaria. La documentación que

considerará la Asamblea se halla a disposición

de los señores accionistas en Avda. Eduardo

Madero Nº 900, piso 28, de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO DEL

27/4/2015 Eduardo Francisco Costantini - Pre-

sidente

e. 28/03/2016 N° 17039/16 v. 01/04/2016