ECO DE LOS ANDES S.A.

ECO DE LOS ANDES S.A.

CONVOCATORIA.-

Convócase a los accionistas a asamblea ge-

neral ordinaria y extraordinaria a celebrarse

en primera convocatoria el día 20 de Abril de

2016 a las 11 horas y a las 12 horas en segunda

convocatoria, en la sede social sita en Charcas

5160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los

efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta de asamblea;

2º) Consideración de la celebración de la

Asamblea General Ordinaria de aprobación de

la documentación a la que se refiere el inciso 1°,

artículo 234 de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico finalizado el 31 de Diciembre de 2014,

fuera del término legal;

3°) Consideración de la documentación pres-

cripta en el artículo 234, inciso 1° de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550, correspon-

diente al ejercicio económico finalizado el 31 de

Diciembre de 2014;

4°) Consideración del resultado del ejercicio.

Reserva Legal. Constitución de reserva facul-

tativa;

5º) Consideración de la gestión de los Directo-

res y Síndico a los efectos de los artículos 275 y

298 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550;

6º) Fijación de los honorarios del Directorio y

Síndico haciendo aplicación, en su caso, del

artículo 261, in fine, de la Ley General de Socie-

dades Nº 19.550;

7º) Fijación del número y elección de Directo-

res Titulares y Suplentes por el término de un

ejercicio; y

8º) Designación de los Síndicos Titular y Su-

plente por el término de un ejercicio.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que

la comunicación de asistencia deberá efectuar-

se en los términos del artículo 238 de la Ley Ge-

neral de Sociedades Nº 19.550 en la sede social

de la Sociedad sita en Charcas 5160, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10

a 17 hs.

Mariano Gabriel Lombardi, Presidente desig-

nado por Asamblea del 22/12/2014 y Directorio

del 23/12/2014.-

Designado segun instrumento privado acta de

asamblea de fecha 22/12/2014 mariano gabriel

lombardi - Presidente

e. 29/03/2016 N° 17600/16 v. 04/04/2016