EDESAL HOLDING S.A.

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Convocase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

20 de abril de 2016 a las 12:00 horas en primera

convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda

convocatoria, en la calle Moreno 970, piso 4º,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de los documentos indica-

dos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2015; 3) Consideración y destino

de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2015; 4) Consideración de la ges-

tión de los miembros del Directorio por el pe-

ríodo transcurrido desde su designación hasta

el 31 de diciembre de 2015; 5) Consideración

de la gestión de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora por el período transcurrido des-

de su designación hasta el 31 de diciembre de

2015; 6) Consideración de la remuneración del

Directorio correspondiente al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2015; 7) Consideración

de la remuneración de la Comisión Fiscalizado-

ra correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2015; 8) Consideración de la retri-

bución del Auditor Externo de los estados con-

tables del ejercicio 2015 y 9) Designación del

Auditor Externo para los estados contables del

ejercicio 2016. NOTA 1: Los Sres. Accionistas

Sección

BOLETIN

deberán remitir sus correspondientes constan-

cias de saldo de cuenta de acciones escritura-

les, libradas al efecto por Caja de Valores S.A.,

a Moreno 970, Piso 4º, Ciudad de Buenos Aires,

en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y

hasta el día 14 de abril de 2016, inclusive. NOTA

2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral.

N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valo-

res, al momento de inscripción para participar

de la Asamblea, se deberán informar los si-

guientes datos del titular de las acciones: nom-

bre y apellido o denominación social completa;

tipo y N° de documento de identidad de las per-

sonas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción; domicilio con indicación de su ca-

rácter. Los mismos datos deberá proporcionar

quien asista a la Asamblea como representante

del titular de las acciones. NOTA 3: Se recuerda

a los Sres. Accionistas que en lo que respecta

al ejercicio de sus derechos como accionistas

de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse

a las normas de la Ley de Sociedades Comer-

ciales de la República Argentina. En tal sentido

se solicita a los Sres. Accionistas que revistan

la calidad de sociedad extranjera, acompañen

la documentación que acredita su inscripción

como tal ante el Registro Público de Comercio

correspondiente, en los términos del Artículo

123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley

Nro. 19.550 y sus modificatorias. NOTA 4: Se

ruega a los Sres. Accionistas presentarse con

no menos de 15 minutos de anticipación a la

hora prevista para la realización de la Asam-

blea, a fin de acreditar los poderes y firmar el

Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de

Directorio 19 de fecha 12/5/2012 leon zakalik -

Presidente

e. 22/03/2016 N° 16340/16 v. 30/03/2016