EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA

EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA

REGIONAL S.A.-EMDERSA

Convocase a los señores accionistas de Empre-

sa Distribuidora Eléctrica Regional SA (EMDER-

SA) a Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el día 21 de Abril de 2016 a las 12.00 hs. en pri-

mera convocatoria y a las 13.00 hs. en segunda

convocatoria, en caso de haber fracasado la

primera, en la Sede Social de Av. Callao 745,

de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Consideración de los documentos indica-

dos en el articulo 234, inc. 1 de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

Diciembre de 2015.

3) Consideración y destino de los resultados del

ejercicio

4) Consideración de la gestión del Directorio

5) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora

6) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de Diciembre de 2015

7) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.

8) Consideración de la renuncia de los Sres.

Silvestre Bisquert y Eduardo Rojo Luque Direc-

tores titulares y Juan Donnini Director suplente;

designación de sus reemplazos; y designación

de dos directores suplentes

9) Consideración de la retribución del Auditor

Externo de los estados contables del ejercicio

2015.

10) Designación del auditor Externo de los esta-

dos contables del ejercicio 2016.”

Nota 1: Para asistir a la Asamblea es necesario

depositar los certificados de titularidad de ac-

ciones escriturales emitidas al efecto por Caja

de Valores S.A., hasta tres (3) días hábiles antes

de la fecha fijada, en la sede social, Av. Callao

745, Capital Federal, dentro del horario de 10 a

13 horas. El plazo vence el 15 de Abril de 2016,

a las 13horas.

Nota 2: Los señores accionistas podrán hacer-

se presentar por mandatarios.

Nota 3: atento los dispuesto por la Resolución

Gral. Nº 465/2004 de la CNV, al momento de la

inscripción para participar de la Asamblea se

deberá informar los siguientes datos del titular

de las acciones: nombre y apellido o denomi-

nación social completa; tipo y numero de do-

cumento de identidad de las personas físicas

o datos de inscripción registral de las personas

jurídicas con expresa indicación del Registro

donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción

y domicilio con indicación de su carácter. Los

mismos datos deberá proporcionar quien asista

Miércoles 30 de marzo de 2016

Segunda

a la asamblea como representante del titular de rar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

las acciones.

de dos accionistas para aprobar y firmar el

Nota 4: Se recuerda a quienes se registren para acta de Asamblea. 2) Consideración de la

participar de la asamblea como custodios o documentación contable según el Art. 234 de

administradores de tenencias accionarias de la Ley General de Sociedades N° 19.550 co-

terceros, la necesidad de cumplir con los re- rrespondiente al ejercicio finalizado el 31 de

querimientos del Punto II. 9 de las Normas de la diciembre de 2015, consistente en: la Memoria

CNV, para estar en condiciones de emitir el voto del Directorio y su Anexo –Informe de Gobier-

en sentido divergente.

no Societario-; los Estados Financieros de la

Nota 5: Se ruega a los señores accionistas Sociedad, que incluyen Estado de Resultados

presentarse con no menos de 15 minutos de Integral, Estado de Situación Financiera, Es-

anticipación a la hora prevista para la iniciación tados de Cambios en el Patrimonio, Estados

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y de Flujo de Efectivo, y Notas a los Estados

firmar el Registro de Asistencia.

Financieros; Reseña Informativa e Información

Designado según instrumento privado acta Adicional requeridas por las Normas de la

directorio de fecha 5/6/2014 maria ines pardo Comisión Nacional de Valores y por el artículo

- Presidente

68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa

de Comercio de Buenos Aires; e Informes del

e. 23/03/2016 N° 16739/16 v. 31/03/2016

auditor externo y de la Comisión Fiscalizadora.