FIBRALTEX S.A.

FIBRALTEX S.A.

Convócase a los Accionistas de FIBRALTEX

S.A a Asamblea General Ordinaria para el día

11 de Abril de 2016, a las 9:45 horas en Primera

Convocatoria y 10:45 horas en Segunda Convo-

catoria, a celebrarse en Paraguay 866, Piso 3º,

C.A.B.A, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta;

47 OFICIAL Nº 33.346

2º) Consideración de la documentación previs-

ta por el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550,

correspondiente al ejercicio social cerrado al 31

de diciembre de 2015;

3º) Consideración de la gestión del Directorio;

4º) Consideración de la remuneración al Direc-

torio;

5º) Fijación del número y designación de direc-

tores titulares y suplentes por el término de dos

ejercicio;

6º) Designación de un Síndico titular y un Síndi-

co Suplente por el término de un ejercicio;

7º) Constitución de la reserva legal;

8º) Autorizaciones.

NOTA: Las comunicaciones de asistencia en

los términos del art. 238 ley 19.550 deberán

dirigirse al domicilio sito en Avda. Rivadavia

6127, Piso 4° “P”, C.A.B.A., en el horario de 10

a 15 horas, con una anticipación no menor de 3

días a la fecha de Asamblea. En ese domicilio

se encontrará a disposición de los Accionistas

la documentación societaria mencionada en el

punto 2º).

El Directorio. Ezequiel Martin Azar Presidente

Presidente electo por Asamblea Nº 31 de fecha

08 de Abril de 2014.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea 31 de fecha 08/04/2014 EZEQUIEL

MARTIN AZAR - Presidente

e. 23/03/2016 N° 16702/16 v. 31/03/2016