FONDO DE CULTURA ECONOMICA

FONDO DE CULTURA ECONOMICA

DE ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria y

Extraordinaria para el 12 de abril de 2016, a

las 9 horas, en El Salvador 5665, CABA, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) De-

signación de dos accionistas para firmar el

acta de la asamblea. 2) Consideración de los

documentos prescriptos por el art. 234, inc.

1º Ley 19.550, por el ejercicio terminado el

31.12.2015. 3) Consideración remuneraciones

directorio (art. 261, Ley 19.550) y del síndico;

4) Destino de los resultados; 5) Consideración

de la gestión de directores y síndico; 6) Desig-

nación de un síndicos titular y suplente, por

un ejercicio. 7) Ratificación de las decisiones

aprobadas en los puntos 7bis), 8) y 9) de la

Asamblea de accionistas del 22.12.2015. 8)

Capitalización de la cuenta “Aportes Futuros

Aumentos de Capital”. 9) Aumento del capital

social de $ 32.100.000.- a $ 47.100.000.- por

capitalización de la cuenta “Aportes Fu-

turos Aumentos de Capital” por un monto

$ 15.000.000.- Consideración de la renuncia

al derecho de preferencia por parte del ac-

Miércoles 30 de marzo de 2016

cionista minoritario. 10) Reforma al estatuto

social por aumento del capital social (art 5º)

a $ 47.100.000.-. Emisión de las acciones co-

rrespondientes al aumento del Capital Social.

11) Emisión de un nuevo “Texto ordenado del

Estatuto Social” y consecuentemente reforma

de los artículos que correspondan de acuerdo

a las Resol 7 y 9/2015 de la IGJ. Alejandro J.

Archain. Presidente, Elegido director por la

Asamblea del 22.12.2015 y designado presi-

dente por acta de Directorio del 22.12.2015.

Designado según instrumento privado acta

directorio 171 de fecha 22/12/2015 Alejandro

Jorge Archain - Presidente

e. 23/03/2016 N° 16693/16 v. 31/03/2016