N° 17019/16 Aviso del Boletín Oficial
GARANTIA DE VALORES S.G.R.
Texto del aviso
GARANTIA DE VALORES S.G.R.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas. Se convoca a los Sres. Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordinaria
para el día 25 de abril de 2016 a las 18 hs.
en primera convocatoria, y para las 19.00 hs.
en segunda convocatoria en Sarmiento 299
primer piso de la CABA. Orden del Día. 1. De-
signación de dos socios para firmar el acta. 2.
Ratificación de las resoluciones del Consejo
de Administración en el período comprendido
entre el 01/01/15 y el 31/12/15 por las cuales
se aprobaron aumentos y reducciones de
capital, admisiones y desvinculaciones de
nuevos socios partícipes ad referéndum de
la Asamblea. 3. Consideración de la Memo-
ria, Inventario, Balance General, Estados de
Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto
y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, co-
rrespondientes al Ejercicio Económico N° 13
finalizado el 31 de diciembre de 2015.4. Apro-
bación de la gestión de las autoridades desde
el 21/04/2015 hasta la fecha. 5. Fijación de la
remuneración de los miembros titulares del
Consejo de Administración y Comisión Fis-
calizadora. Designación de tres (3) miembros
titulares y tres (3) miembros suplentes del
Consejo de Administración. 6. Designación
de tres (3) Síndicos titulares y tres (3) Síndicos
suplentes. 7. Consideración de los asuntos y
documentación previstos en los arts. 30 y 36
del Estatuto Social, en lo que corresponda.
8. Consideración de asuntos previstos en el
art. 32 inc. c) de la Resolución SEPyMEyDR
212/2013 en lo que corresponda. 9. Consi-
deración del destino de los resultados no
asignados
Nota: El Registro de Acciones Escriturales de
Garantía de Valores SGR es llevado por Caja
de Valores S.A. con domicilio en la calle 25 de
Mayo 362, P.B., CABA. Para asistir a la Asam-
blea el socio deberá legitimarse con constan-
cia emitida por la Caja de Valores S.A. para
su inscripción en el Registro de Asistencia a
Asamblea, en las oficinas sitas en la calle 25
de Mayo 347, 1° Subsuelo, CABA, hasta el día
19 de abril de 2016, en el horario de 9 a 17.30
horas. Los socios podrán hacerse representar
en la Asamblea por carta poder otorgada con
firma certificada en forma judicial, notarial o
bancaria. La documentación a considerar en
la Asamblea se encuentra a disposición de los
Señores Socios en las oficinas de Garantía de
Valores en 25 de Mayo 347, 1° Subsuelo, CABA.
Segunda
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO
ACTA N° 338 DE FECHA 21/04/2015 Daniel En-
rique Marra - Presidente
e. 28/03/2016 N° 17019/16 v. 01/04/2016