GRUPO SUPERVIELLE S.A.

GRUPO SUPERVIELLE S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de Ac-

cionistas de la Sociedad para el día 19 de abril

de 2016 a las 11:00 horas en primera convoca-

toria, y a las 12:00 horas, en segunda convoca-

toria, en la sede social sita en Bartolomé Mitre

434, piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, con el fin de considerar el siguiente Or-

den del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el Acta.

2) Consideración de los documentos pres-

criptos por el Artículo 234, Inc. 1°, de la Ley

N° 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de Diciembre de 2015.

3) Consideración de la gestión y honorarios

del Directorio durante el ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2015. Consideración de las

remuneraciones al directorio correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015

y hasta el día de la fecha (total remuneraciones).

4) Consideración de la gestión y honorarios de

la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2015 y hasta el

día de la fecha.

5) Designación de los miembros del Directorio.

6) Designación de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora.

7) Consideración del Resultado del Ejercicio

finalizado el 31 de Diciembre de 2015. Destino

de los fondos. Distribución de dividendos.

La propuesta de Directorio conforme a este

punto del orden del día con relación a los

resultados no asignados que ascienden a

$ 674.109.024,70 (pesos seiscientos setenta y

cuatro millones ciento nueve mil veinticuatro

con setenta centavos) es la siguiente:

- Distribución de dividendos en efectivo: a)

$ 19.200.000 (pesos diecinueve millones dos-

cientos mil), para las acciones ordinarias; b)

$ 5.962.000 (pesos cinco millones novecientos

sesenta y dos mil) para las acciones preferidas.

- Constitución de la reserva legal por

$ 24.897.052,80 (pesos veinticuatro millones

ochocientos noventa y siete mil cincuenta y

dos, con ochenta centavos)

- El remanente del resultado, es decir,

$ 624.049.971,90 (seiscientos veinticuatro millo-

nes cuarenta y nueve mil novecientos setenta y

uno con noventa centavos) asignar a la reserva

facultativa.

8) Designación del contador público certificante

para el ejercicio 2016 y fijación de los honora-

rios para el actuante en el ejercicio anterior.

Designación del contador público certificante

suplente.

9) Rotación. Extensión por 3 años del periodo

de actuación del Contador Público Certificante

conforme Resolución General N° 639, Art. 28,

inc. C de las Normas de CNV.

10) Asignación del presupuesto al Comité de

Auditoría en los términos dispuestos por el ar-

tículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales

Nro. 26.831, para recabar asesoramiento de

letrados y otros profesionales independientes y

contratar sus servicios.

11) Consideración de la Reforma de los artícu-

los quinto, sexto inc. g), noveno y décimo se-

gundo. Consideración de un texto ordenado del

estatuto social con ratificación de la sede social

registrada con el fin de proceder a su inscrip-

ción en la Inspección General de Justicia.

12) Consideración de la creación de un pro-

grama global de emisión de obligaciones ne-

gociables simples, a corto, mediano o largo

plazo, subordinadas o no, con o sin garantía,

de conformidad con las disposiciones de la Ley

Nº 23.576 y sus modificatorias, las Normas de la

Comisión Nacional (Texto Ordenado 2013 - Re-

solución General 622/2013) y sus modificatorias

y complementarias y demás regulaciones apli-

cables, por hasta un monto máximo en circula-

ción en cualquier momento durante la vigencia

del programa de $ 1.000.000.000 (pesos mil

millones), o su equivalente en otras monedas,

Sección

BOLETIN

bajo el cual se podrán emitir distintas clases y/o

series de obligaciones negociables denomina-

das en pesos, dólares estadounidenses u otras

monedas (en adelante, el “Programa”).

13) Consideración del destino de los fondos

que se obtengan como resultado de la emisión

y colocación de las obligaciones negociables

a emitirse bajo las distintas clases y/o series

dentro del marco del Programa, de conformi-

dad con el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones

Negociables.

14) Consideración de la solicitud de autoriza-

ción del Programa y de las clases y series que

se emitan oportunamente bajo el mismo ante

la Comisión Nacional de Valores, Mercado de

Valores de Buenos Aires S.A. a través de la Bol-

sa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado

Abierto Electrónico y/o en cualquier otra bolsa

o mercado autorizado por la Comisión Nacional

de Valores según oportunamente lo determine

el Directorio o las personas autorizadas por

este.

15) Delegación de facultades en el Directo-

rio para (A) determinar y establecer todos los

términos y condiciones del Programa, de cada

una de las clases y series a emitirse oportuna-

mente y de las obligaciones negociables a ser

emitidas bajo el mismo incluyendo, sin carácter

limitativo, sus participantes, el monto (dentro

del monto autorizado por ésta Asamblea), opor-

tunidad de la emisión, el plazo, el precio, forma

de colocación y condiciones de pago, su tasa

de interés, eventuales garantías y/o fondos de

reserva, la posibilidad de que las obligaciones

negociables revistan el carácter cartular o es-

critural o bajo la forma de un certificado global,

que las mismas sean nominativas o al portador,

se emitan en una o varias clases o series, que

coticen o se encuentren listadas en mercados

bursátiles y/o extrabursátiles del país, y cual-

quier otra modalidad que a criterio del Direc-

torio sea procedente fijar y (B) realizar ante la

Comisión Nacional de Valores, el Mercado de

Valores de Buenos Aires S.A. a través de la Bol-

sa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado

Abierto Electrónico y/o cualquier otra bolsa o

mercado autorizado por la Comisión Nacional

de Valores todas las gestiones necesarias para

obtener la autorización de la creación, cotiza-

ción y negociación del Programa y de las clases

y series que se emitan bajo el mismo.

16) Autorización al Directorio para subdelegar

en uno o más integrantes, o en quien ellos con-

sideren conveniente, el ejercicio de las faculta-

des referidas en el apartado anterior.

17) Autorizaciones.

Nota 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los

accionistas quienes remitan las cartas d asis-

tencia hasta tres días hábiles antes de la fecha

de la asamblea en Bartolomé Mitre 434 (Sector

Legales – piso 6°, lado Este) de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, dentro del horario de

10 hs. a 17 hs. El plazo vence el 13 de Abril de

2016.

Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del Ca-

pítulo II, Título II de las normas de la CNV (T.O.

2.013), al momento de la inscripción para parti-

cipar de la asamblea, el titular de las acciones

deberá informar los siguientes datos: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo y

número de documento de identidad de las per-

sonas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción y domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberán proporcio-

narse en el caso de quien asista a la asamblea

como representante del titular de las acciones.

Nota 3: La documentación que considerará la

Asamblea se halla a disposición de los señores

accionistas: i) en la oficina de Legales – Custo-

dia, sito en Bartolomé Mitre 434, 6° piso lado

Este Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y ii)

a través de la Mesa Institucional remitiendo un

mail, At: mesainstitucional@supervielle.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO N° 416 de fecha 30/04/2015 Julio

Patricio Supervielle - Presidente

e. 30/03/2016 N° 18694/16 v. 05/04/2016