LONGVIE S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIO-

NISTAS

Convócase a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el 27 de abril de 2016, a las 11 horas en pri-

mera convocatoria y a las 12 horas en segunda

convocatoria, la que no se realizará en la sede

social sino en el Club Alemán en Buenos Aires,

Av. Corrientes 327 Piso 21 Ciudad de Buenos

Aires, de conformidad con el Art. 20 de los Es-

tatutos para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria y su Anexo I

Código de Gobierno Societario, Inventario,

Estado de Situación Financiera, Estado de

Resultado Integral, Estado de Cambios en el

Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas

a los Estados Financieros, Reseña Informativa,

Información Adicional requerida por el Art. 68

del Reglamento de la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires e Informe de la Comisión Fisca-

lizadora, correspondientes al Ejercicio Econó-

mico Nº 77 cerrado el 31 de diciembre de 2015

y aprobación de la gestión del Directorio y de la

mencionada Comisión en el indicado ejercicio.

3. Consideración del destino de los Resulta-

dos No Asignados correspondientes al ejerci-

cio finalizado el 31.12.2015 de $ 104.796.847

consistente en: (i) destinar a la Reserva Legal

$ 5.239.842 (ii) distribuir Dividendos en Efectivo

$ 12.038.413, pagaderos en dos cuotas iguales,

la primera de ellas dentro de los 30 días de la

celebración de la Asamblea y la segunda el

22.09.2016 (iii) distribuir Dividendos en Accio-

nes por $ 25.290.784 (iv) destinar a la Reserva

Facultativa para Inversiones y Capital de Traba-

jo $ 62.227.808

4. Consideración del aumento del Capital So-

cial en virtud de la resolución del punto 3º por la

distribución de dividendos en acciones.

5. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio económi-

co finalizado el 31.12.2015 por $ 6.663.032

6. Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio cerrado el 31.12.2015.

Sección

BOLETIN

7. Aprobación del Presupuesto del Comité de

Auditoría para el ejercicio iniciado el 1º de enero

de 2016.

8. Elección de tres Síndicos Titulares y tres Su-

plentes por el término de un año.

9. Consideración de la extensión del plazo máxi-

mo de tres años en que Malaccorto, Jambrina y

Asociados S.R.L llevará adelante las tareas de

auditoría, de conformidad con lo dispuesto por

el artículo 28 inciso c) del Capítulo III del Título

II de las NORMAS, por los Ejercicios 2016, 2017

y 2018 (*)

10. Determinación de los honorarios del Conta-

dor Certificante de la documentación contable

del ejercicio finalizado el 31/12/2015 y designa-

ción del Contador Certificante para el ejercicio

2016.

11. Reforma del Art. 14 del Estatuto Social a fin

de incorporar reuniones a distancia de Direc-

torio (*)

12. Reforma del Art. 16 bis del Estatuto Social

a fin de incorporar reuniones a distancia de Co-

mité de Auditoría (*)

13. Consideración de la prórroga de las facul-

tades delegadas al Directorio por la Asamblea

de fecha 27 de abril de 2012, prorrogada por

Asamblea de fecha 28/04/2014, en el marco de

la creación del Programa Global de emisión de

obligaciones negociables a corto, mediano y

largo plazo por un monto máximo en circulación

en cualquier momento de hasta US$ 10.000.000

o su equivalente en otras monedas.

Buenos Aires, 17 de marzo de 2016.

* Para tratar los puntos 9°, 11° y 12° la Asamblea

se constituirá en Extraordinaria.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas

que, para concurrir a la Asamblea, deben de-

positar en la sociedad una constancia de la

cuenta de acciones escriturales emitida por la

Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro

de Asistencia a Asambleas. Las presentaciones

se deberán efectuar hasta el día 21 de abril de

2016 inclusive, en la sede social Cerrito 520

Piso 9º A, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a

viernes de 10.00 a 15.00 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1014 de fecha 27/4/2015 Raul Mar-

cos Zimmermann - Presidente

e. 23/03/2016 N° 16578/16 v. 31/03/2016