MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A.

MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A.

Convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 28 del Estatuto Social y de acuerdo con lo

establecido por la Ley General de Sociedades,

la Ley de Mercado de Capitales, el Decreto

1023/13, las Normas de la CNV (NT 2013 y

mod.) y demás normas reglamentarias, el Di-

rectorio convoca a los Señores Accionistas a

la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, que se

celebrará el 27 de abril de 2016, a las 18.00 hs.

en primera convocatoria, y a las 19:00 hs. en

segunda convocatoria para el caso de Asam-

blea Ordinaria, en el Salón Auditorio del Merca-

do de Valores de Buenos Aires S.A., 25 de mayo

359, piso 8°, en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

Orden del Día.

1. Designación de dos accionistas presentes

en la Asamblea, para que en representación de

estos intervengan en la redacción, aprobación

y firma del acta.

2. Consideración por parte de los accionistas

de la Memoria, el Inventario y los Estados Fi-

nancieros correspondientes al Ejercicio Econó-

mico N° 88 iniciado el 1° de enero de 2015 y

finalizado el 31 de diciembre de 2015. Dichos

estados financieros se componen de los es-

tados consolidados y separados del resultado

integral, de situación financiera, de cambios

en el patrimonio, de flujos de efectivo, notas y

anexos a los estados financieros consolidados

y separados, información adicional requerida

por el Artículo 68 del reglamento de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires y el Artículo 12, Ca-

pítulo III, Título IV de la RG N° 622 de la Comi-

sión Nacional de Valores, Reseña Informativa,

Informe del Consejo de Vigilancia e Informes de

los Auditores Independientes.

3. Aprobación de la gestión del Directorio y del

Consejo de Vigilancia.

4. Consideración del proyecto de Distribución

de Utilidades y de la remuneración de los

miembros del Directorio y del Consejo de Vigi-

lancia: A Fondo de Garantía Art. 45 Ley 26.831

$ 256.590.252; A Reserva Legal $ 51.318.050; A

Dividendos en Efectivo ($ 375.000 por Acción)

$ 68.625.000; A Reserva para Futuros Dividen-

dos en Efectivo $ 114.375.000 A Honorarios a

Directores y Consejo de Vigilancia $ 2.250.000;

A Reserva Facultativa (para contingencias y

desvalorizaciones de Activos) $ 20.022.202;

Total $ 513.180.504

5. Designación del Contador Público que dic-

taminará sobre los estados financieros trimes-

trales y el correspondiente al cierre anual del

próximo ejercicio, y determinación de su remu-

neración.

6. Consideración de la reforma del Artículo 8

del Estatuto Social del Mercado de Valores de

Buenos Aires S.A. - Registro de Accionistas,

cuya copia se hizo entrega con anterioridad a la

presente Asamblea.

7. Consideración de la reforma del Artículo 23

del Reglamento Interno del Mercado de Valores

de Buenos Aires S.A. - Transferencia de Accio-

Miércoles 30 de marzo de 2016

Segunda Sección

BOLETIN

nes, cuya copia se hizo entrega con anteriori- y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 oportunamente, los términos y condiciones

dad a la presente Asamblea.

de abril de 2015;

(incluyendo la determinación de los honorarios

8. Consideración de las reformas del Regla- 3. Consideración de las remuneraciones del por sus servicios) a efectos de que actúe como

mento de Listado del Mercado de Valores de Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de agente de pago y/o de registro, y eventualmente

Buenos Aires S.A., cuya copia se hizo entrega la Sociedad y de las Sociedades Absorbidas como depositario del certificado global, (C) con-

con anterioridad a la presente Asamblea.

correspondientes al ejercicio económico finali- tratar calificadoras de riesgo independientes y

9. Consideración de la reforma del Reglamento zado el 31 de diciembre de 2015;

distintas a los efectos de la calificación del Pro-

del Tribunal de Arbitraje General del Mercado 4. Determinación del número de miembros del grama y/o de las clases y/o series individuales

a emitirse bajo o fuera del mismo, (D) celebrar de Valores de Buenos Aires S.A., cuya copia Directorio Titulares y Suplentes;

se hizo entrega con anterioridad a la presente 5. Consideración de la remuneración del Audi- todo tipo de acuerdos con instituciones finan-

Asamblea.

tor Externo de la Sociedad correspondiente al cieras o intermediarios locales y/o extranjeros

10. Designación de cuatro accionistas presen- ejercicio económico finalizado el 31 de diciem- a fin de la colocación de las obligaciones nego-

tes para actuar como escrutadores.

bre de 2015;

ciables en el mercado local y/o internacional, (E)

designar fiduciario, agente de representación 11. Elección de tres Directores Titulares por tres 6. Consideración de la asignación de una par-

y/o cualquier otro participante que el Directorio ejercicios y de los respectivos Directores Su- tida presupuestaria para el funcionamiento del

plentes por el mismo período y dos Directores Comité de Auditoría;

considere apropiado o conveniente a los fines

Suplentes por dos años.

7. Elección de miembros del Directorio Titulares de la emisión de las obligaciones negociables

12. Elección de tres Miembros Titulares y de y Suplentes para cubrir las posiciones vacantes ya sea bajo o fuera del Programa, (F) aprobar

y suscribir el prospecto o documentación que tres suplentes para integrar el Consejo de Vigi- correspondientes. Elección de Síndicos Titula-

sea requerida por las autoridades de contralor lancia por un ejercicio.

res y Suplentes. Autorización al Directorio para

y demás documentos de la emisión y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de mar- pagar anticipos de honorarios a los Directores

zo de 2016.

y Síndicos hasta la Asamblea que considere los designación de las personas autorizadas para

El Directorio.

próximos estados contables;

realizar los trámites correspondientes a dichos

8. Consideración de la extensión por 3 años del fines, y (G) subdelegar en uno o más directores Notas: a) Para la consideración de los puntos

o gerentes de la Sociedad el ejercicio de las fa- 6, 7, 8 y 9, la Asamblea sesionará con carác- plazo durante el cual Pistrelli, Henry Martin &

cultades referidas en el punto (i) anterior, como ter de Extraordinaria. b) Para tener acceso a la Asociados S.R.L. llevará adelante las tareas de

así también en los puntos (A), (B), (C), (D), (E) Asamblea, se requiere cursar comunicación en auditoría externa de la Sociedad de acuerdo al

el plazo de ley para su inscripción en el Libro artículo 28, inciso c), del Capítulo III, Título II de y (F) precedentes, y la realización de todas las

la Resolución General N° 622/2013 de la Co- gestiones necesarias a tales fines; y de Asistencia (Art. 31 del Estatuto Social) y la

misión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.). presentación de la tarjeta nominal, suscripta

12. Autorización para la realización de los trá-

por el Presidente y Secretario del Directorio. Consideración de la extensión por 1 año del mites y presentaciones necesarios para la ob-

c) Todo Accionista podrá hacerse representar plazo durante el cual los Sres. Pablo Mario Mo- tención de las inscripciones correspondientes.

por otro, previa presentación de la tarjeta de- reno y Fernando Javier Cóccaro, profesionales NOTA 1: Para la consideración de los puntos 2

bidamente endosada. Ningún Accionista podrá integrantes de Pistrelli, Henry Martin & Aso- (conforme lo dispuesto por el artículo 70 último

ciados S.R.L., actuarán como Auditor Externo ejercer más de una representación y serán de

párrafo de la Ley General de Sociedades), 8 y

Titular y Suplente de la Sociedad, respectiva- aplicación las normativas estatutarias y regla-

10 la Asamblea sesionará con carácter de ex-

mentarias a los fines de la elección de Directo- mente, de acuerdo al artículo 28, inciso c), del traordinaria.

res y sus respectivos Suplentes. d) En cuanto Capítulo III, Título II de la Resolución General NOTA 2: Respecto de la elección de Síndicos

al quórum y las mayorías para que sesione la N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valo- Titulares y Suplentes prevista en el punto 7, y de

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, se estará res (N.T. 2013 y mod.);

conformidad con los términos del artículo 284

9. Designación del Auditor Externo Titular y a lo dispuesto en el Art. 32 del Estatuto Social

de la Ley General de Sociedades, no resultará

y lo preceptuado en el Art. 243 y 244 de la Ley Suplente que dictaminará sobre los estados aplicable la pluralidad de voto para dicha elec-

19550. e) De conformidad con lo normado por contables correspondientes al ejercicio iniciado ción.

el Art. 238 segundo párrafo de la Ley 19550, los el 1° de enero de 2016 y determinación de su

NOTA 3: A los efectos de asistir a la Asamblea,

Accionistas deben cursar comunicación a esta retribución;

los Sres. Accionistas deberán, de conformidad

Sociedad para que se los inscriba en el Libro de 10. Consideración del Acuerdo Preliminar

con el artículo 238 de la Ley General de Socie-

Asistencia, hasta el día 21 de abril inclusive (Art. de Fusión y Escisión-Fusión celebrado entre

dades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II

31 del Estatuto Social).

PCF S.A. (sociedad absorbida), la Sociedad

de la Resolución General N° 622/2013 de la Co-

Designado según instrumento privado acta de (sociedad absorbente-escindente) y Molinos

misión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.),

directorio N° 2992 de fecha 23/4/2015 Claudio Agro S.A. (sociedad escisionaria-absorbente)

comunicar su asistencia a la misma, debiendo

Marcelo Peres Moore - Presidente

el 21 de marzo de 2016, ratificación de todo lo

a tal efecto (i) remitir sus correspondientes

actuado con relación a dicha reorganización

e. 23/03/2016 N° 16645/16 v. 31/03/2016

constancias de saldo de cuenta de acciones

societaria y delegación en el Directorio de