NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C.F.

NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C.F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIO-

NISTAS

Se convoca a los señores accionistas a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDI-

NARIA, la cual se llevará a cabo el día 20 de

abril de 2016, a las 15:00 horas en primera

convocatoria y a las 16:00 horas en segunda

convocatoria, en la calle San Martín 140, piso

22°, Ciudad de Buenos Aires, para considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Asamblea Ordinaria:

1. Designación de dos accionistas que firmarán

el acta junto con el señor Presidente.

2. Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efecti-

vo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e

Informe del Síndico, correspondientes al ejerci-

cio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

3. Tratamiento del resultado del ejercicio.

4. Consideración de la gestión de los señores

directores, gerentes y el señor Síndico.

Miércoles 30 de marzo de 2016

5. Ratificación de las remuneraciones percibi-

das por los Señores directores en exceso de

lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con

relación al ejercicio económico cerrado el 31 de

diciembre de 2015.

6. Remuneración del síndico titular y suplente.

7. Remuneración del contador dictaminante de

la documentación correspondiente al ejercicio

2015.

8. Determinación del número de miembros del

Directorio y designación de los mismos por el

término de un año.

9. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.

10. Designación del contador que dictaminará

sobre el Balance del ejercicio 2016 y determi-

nación de su remuneración.

Asamblea Extraordinaria

1. Consideración de la reforma del artículo pri-

mero del estatuto social.

2. Autorización para realizar los trámites de ins-

cripción en el registro.

EL DIRECTORIO

Buenos Aires, 10 de marzo de 2016

Nota: Para asistir a la Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria los señores Accionistas

deberán cursar comunicación o presentarse en

nuestra sede social, sita en la calle San Martín

140, piso 14°, Ciudad de Buenos Aires, de 10

a 15 horas y hasta el 14 de abril de 2016 inclu-

sive, a fin de que se los inscriba en el libro de

asistencia correspondiente. En todos los casos

los señores Accionistas deberán concurrir con

su documento de identidad y sus apoderados

deberán asimismo presentar el poder que los

faculte para representar debidamente a sus

mandantes.

Facultado a efectuar la presente convocatoria

por Acta de Directorio N° 921 del 10 de marzo

de 2016 de Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTAS DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y

EXTARORDINARI DE ACCIONISTAS Y ACTA

DE DIRECTORIO Nº 913 AMBAS DE FECHAS

20/04/2015 JORGE ENRIQUE DAVYT DAVILA -

Presidente

e. 28/03/2016 N° 17590/16 v. 01/04/2016