te el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

te el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A.

2015. 5) Consideración de la gestión de la Co-

misión Fiscalizadora de la Sociedad durante el

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

blea General Ordinaria de la Sociedad para el

6) Consideración de las remuneraciones de los

día 21 de abril de 2016 a las 16:00 horas en la

miembros del Directorio correspondientes al

sede social sita en Bouchard 680, piso 14 de la

ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin

2015. 7) Consideración de las remuneraciones

de tratar el siguiente

de los miembros de la Comisión Fiscalizadora

ORDEN DEL DÍA

correspondientes al ejercicio finalizado el 31

1) Designación de dos accionistas para firmar

de diciembre del año 2015. 8) Designación de

el Acta;

doce (12) directores titulares y doce (12) su-

2) Consideración de la documentación pres-

plentes; siete (7) titulares y siete (7) suplentes a

cripta por los artículos 234, inciso 1 y 294 inciso

ser designados por la Clase “A”, cinco (5) titu-

5 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio

lares y cinco (5) suplentes por las Clases “B” y

finalizado el 31 de diciembre de 2015;

“C”, en forma conjunta. 9) Designación de tres

3) Consideración de los Resultados del ejerci-

(3) miembros titulares y tres (3) suplentes de la

cio 2015;

Comisión Fiscalizadora, dos (2) titulares y dos

4) Consideración de la Gestión del Directorio y

(2) suplentes por la Clase “A” y un (1) titular y un

de la Comisión Fiscalizadora durante el ejerci-

(1) suplente por las Clases “B” y “C” en forma

cio finalizado el 31 de diciembre de 2015;

conjunta. 10) Determinación de la retribución

5) Consideración de las remuneraciones al

del Contador Certificante por el ejercicio finali-

Directorio por $ 1.118.088,48, correspondien-

zado el 31 de Diciembre de 2015. 11) Conside-

tes al ejercicio económico finalizado el 31 de

ración de la conveniencia de extender el plazo

diciembre de 2015 el cual arrojó quebranto

de rotación de los auditores externos desig-

computable en los términos de las Normas de

nados, en los términos previstos en la Reso-

la Comisión Nacional de Valores;

lución Nro. 639/2015 de la Comisión Nacional

6) Consideración de las remuneraciones a los

de Valores (para la consideración de este

miembros de la Comisión Fiscalizadora;

punto la Asamblea sesionará con carácter de

7) Remuneración del Contador Dictaminante

extraordinaria). 12) Designación del Contador

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

Público Nacional que certificará los Estados

diciembre de 2015;

Financieros al ejercicio iniciado el 1° de enero

8) Elección de los miembros del Directorio por

de 2016. Determinación de su retribución. 13)

cada Clase de Acciones conforme lo previsto

Consideración del presupuesto del Comité de

por el Estatuto de la Sociedad;

Auditoría y del Comité Ejecutivo del Directorio

9) Elección de los miembros de la Comisión

para el ejercicio 2016. 14) Otorgamiento de au-

Fiscalizadora por cada Clase de Acciones de

torizaciones para la realización de los trámites

conformidad con lo previsto por el Estatuto de

y presentaciones necesarios para la obtención

la Sociedad; y

de las inscripciones correspondientes. NOTA

10) Designación de Contador Dictaminante.

1: Se recuerda a los señores Accionistas que

11) Consideración de prórroga de la actuación

Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de

como auditores externos de la Sociedad a la

Mayo 362 (C1002ABH) Ciudad Autónoma de

firma Ernst and Young - Pistrelli, Henry Martin

Buenos Aires, lleva el registro de acciones

& Asociados en los términos de la RG 639/2015

escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a de la CNV.

la Asamblea, deberán obtener una constancia

NOTA 1: A efectos de poder asistir con voz y

de la cuenta de acciones escriturales liberada voto a la Asamblea, los accionistas deberán

al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar depositar hasta el 15 de abril de 2016 inclusive,

dicha constancia para su inscripción en el Re- en las oficinas de Bouchard 680, piso 14 de la

gistro de Asistencia a Asambleas en el Piso 12 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ho-

(Gerencia de Asuntos Legales) de la sede de la rario de 10 a 17 horas la constancia o certifica-

Sociedad, sita en Avda. del Libertador 6363, do emitido por la Caja de Valores S.A., quien

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el lleva el registro de acciones escriturales de la

día 22 de abril inclusive, en el horario de 10:00 Sociedad. Asimismo, los representantes de los

a 13:00hs y de 14:00 a 17:00hs, oportunidad en accionistas deberán acreditar su personería de

que podrán requerir la documentación referida conformidad con lo establecido en el Estatuto

al tratamiento del Punto 2° del Orden del Día Social.

de la Asamblea precedentemente convocada. designado por instrumento privado ACTA DE

NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución DIRECTORIO de fecha 21/4/2015 Alejandro Ma-

cfarlane - Presidente

Gral. N° 465/2004 de la Comisión Nacional

de Valores, al momento de inscripción para

e. 23/03/2016 N° 16845/16 v. 31/03/2016 participar de la Asamblea, se deberán in-