AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA, ESPECIAL DE ACCIONES CLA-

SES A, B, C Y D Y ESPECIAL DE ACCIONES

PREFERIDAS

Se convoca a asamblea general ordinaria, es-

pecial de acciones clases A, B, C y D y especial

de acciones preferidas de Aeropuertos Argenti-

na 2000 S.A. a celebrarse al 25 de abril de 2016

a las 10:00 horas, en Honduras 5663, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el

siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el

acta juntamente con el presidente de la asam-

blea.

2. Consideración de la documentación prevista

en el artículo 234, inciso 1º de la ley de socie-

dades comerciales correspondiente al ejercicio

económico Nº 18 finalizado el 31 de diciembre

de 2015.

3. Consideración del destino del resultado del

ejercicio. Distribución de dividendos en espe-

cie. Aumento de capital social.

4. Consideración de la gestión del directorio

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2015.

5. Consideración de la gestión de la comisión

fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2015.

6. Determinación de los honorarios del directo-

rio.

7. Determinación de los honorarios de la comi-

sión fiscalizadora.

8. Designación de los integrantes del directorio

por las clases A, B, C y D de acciones y por las

acciones preferidas.

9. Designación de los integrantes de la comisión

fiscalizadora por las clases A y B de acciones y

por las acciones preferidas.

10. Extensión del plazo de duración de los au-

ditores en los términos de la resolución general

Nº 639/2015 de la Comisión Nacional de Valo-

res. Designación del contador que certificará

los balances del ejercicio que finalizará el 31 de

diciembre de 2016.

Segunda Sección

BOLETIN

NOTA: (i) Conforme al artículo 238 de la ley 13 horas, en segunda convocatoria, en caso

Nº 19.550 los señores accionistas deberán de fracasar la primera, en la sede social sita en

cursar comunicación para que se los inscriba Bartolomé Mitre 480, esquina San Martín, piso

en el libro de asistencia a asambleas. Las co- 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

municaciones y presentaciones se efectuarán tratar el siguiente Orden del Día:

en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de 1) Designación de dos accionistas para firmar

Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario el acta;

de 10:00 a 17:00 horas hasta el 19 de abril de 2) Consideración de los documentos indicados

2016, inclusive. (ii) La asamblea se celebrará en el artículo 234, inc. 1°, de la Ley 19.550 co-

fuera de la sede social.

rrespondientes al ejercicio finalizado el 31 de di-

Designado según instrumento privado acta de ciembre de 2015. Consideración del destino del

asamblea de fecha 21/04/2014 RAFAEL ANTO- resultado del ejercicio de $ 4.208.538.000 de la

NIO BIELSA - Presidente

siguiente manera: (i) el monto de $ 841.708.000

a la cuenta de Reserva Legal y (ii) el saldo de

e. 28/03/2016 N° 17179/16 v. 01/04/2016

$ 3.366.830.000 a Reserva Facultativa para fu-