N° 16636/16 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL PUERTO S.A.
Texto del aviso
CENTRAL PUERTO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a: i) Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de Central Puerto S.A. (la “Socie-
dad”) para el día 29 de Abril de 2016, a las 11
horas en primera convocatoria y a las 12 horas
del mismo día en segunda convocatoria; y ii)
Asamblea General Extraordinaria a las 11.00
horas del mismo día, en Av. Tomás Edison
2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin
de considerar el siguiente:
Orden del Día
1. Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2. Consideración de la Memoria y su anexo;
Estado de Resultados; Estado del Resultado In-
tegral; Estado de Situación Financiera; Estado
de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujos
de Efectivo; Notas a los Estados Financieros y
Anexos; Reseña Informativa; Información adi-
cional a las Notas a los Estados Financieros
– Art. N° 12 del Capítulo III del Título IV de la
RG N° 622/2013 de la Comisión Nacional de
Valores y Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires; Informe del Auditor;
e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos
ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2015.
3. Consideración del resultado del ejercicio
y del resto de los resultados acumulados del
ejercicio, y de la propuesta del Directorio con-
sistente en aumentar el saldo de la reserva legal
por un monto de $ 66.537.000, y el saldo rema-
nente del resultado del ejercicio, junto al resto
de los resultados acumulados del ejercicio,
destinarlos a la constitución de una reserva fa-
cultativa para futura distribución de dividendos
por $ 360.000.000 y al incremento de la Reser-
va Facultativa para aumentar la solvencia de la
Sociedad por $ 927.822.000.
4. Consideración de la gestión del Directorio de
la Sociedad en el ejercicio económico finaliza-
do el 31 de diciembre de 2015.
5. Consideración de la gestión de la Comisión
Fiscalizadora de la Sociedad en el ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de
2015.
6. Consideración de las remuneraciones de
los miembros del Directorio de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio económico finali-
zado el 31 de diciembre de 2015. Consideración
del anticipo de honorarios al Directorio para el
ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciem-
bre de 2016.
7. Consideración de las remuneraciones de
los miembros de la Comisión Fiscalizadora
de la Sociedad, correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de
2015, y régimen de los honorarios para el ejer-
cicio que cerrará el próximo 31 de diciembre
de 2016.
8. Determinación del número de miembros
del Directorio Suplentes, y designación de los
miembros del Directorio titulares y suplentes, y
miembros de la Comisión Fiscalizadora titula-
Segunda
res y suplentes, para el ejercicio que cerrará el
próximo 31 de diciembre de 2016.
9. Consideración de la retribución del contador
dictaminante de la Sociedad, correspondiente
a la documentación contable anual del ejercicio
2015.
10. Consideración de la extensión por tres años
del plazo durante el cual Pistrelli, Henry Martin
& Asociados S.R.L. podrá llevar adelante las
tareas de auditoría externa de la Sociedad, de
acuerdo al artículo 28, inciso c), del Capítulo III,
Título II de la Resolución General N° 622/2013
de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013
y mod.).
11. Designación del contador dictaminante para
el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciem-
bre de 2016 y fijación de su retribución.
12. Aprobación del Presupuesto Anual para el
funcionamiento del Comité de Auditoría.
13. Otorgamiento de autorizaciones.
Nota: Respecto a los puntos 3 (en relación con
lo dispuesto por el art. 70 último párrafo de
la ley 19.550) y 10, la Asamblea General fun-
cionará con el carácter de extraordinaria. Se
recuerda a los señores accionistas que a fin
de asistir a la asamblea deberán presentar la
constancia de titularidad de acciones escritu-
rales emitida por la Caja de Valores S.A. ante
la Sociedad hasta el día 25 de Abril de 2016 a
las 17:00 hs., en Av. Tomás Edison 2701, Piso
3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
horario de 9:00 a 17:00 horas. En el supuesto
de acciones depositadas en cuentas comi-
tentes, los titulares de esas acciones deberán
requerir la gestión de dicha constancia por
ante el depositante correspondiente. Se ruega
a los señores accionistas presentarse con no
menos de 15 minutos de anticipación a la hora
prevista para la iniciación de la asamblea a fin
de acreditar los poderes y firmar el Registro
de Asistencia. Para asistir a la asamblea, los
accionistas deberán presentarse con los com-
probantes de recibo, los cuales serán entrega-
dos al momento de su registración en el libro
de asistencia, y que servirán para la admisión
en la asamblea. La documentación a ser con-
siderada en la asamblea se encontrará a dis-
posición de los accionistas en la sede social
con 20 días de anticipación a la fecha fijada
para la celebración de la misma.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO NRO. 302 de fecha 22/10/2015
Guillermo Pablo Reca - Presidente
e. 23/03/2016 N° 16636/16 v. 31/03/2016