COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO

COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO

RIVADAVIA-EXPLOTACION DE PETROLEO S.A.

MINERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL,

INMOBILIARIA Y FINANCIERA

Nro. De Registro 1341. Se convoca a los accio-

nistas de “Compañía Argentina de Comodoro

Rivadavia S.A.M.I.C.I y F.” a Asamblea General

Sección

BOLETIN

Ordinaria a celebrarse el 28/4/2016, a las 11

hs. en primera y el mismo día a las 12 hs. en

segunda convocatoria en la sede social sita en

San Martin 66 5º Of. 512, CABA, para tratar el

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de

dos accionistas para firmar el acta de Asam-

blea. 2. Consideración de los documentos in-

cluidos en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo

al ejercicio Nº 100 finalizado el 31/12/2015 3.

Consideración del destino de los resultados

no asignados. 4. Consideración de la gestión

de los Sres. Directores. 5. Consideración de

la actuación de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora. 6. Consideración de la remune-

ración al Directorio y a la Comisión Fiscaliza-

dora correspondiente al ejercicio cerrado el

31/12/2015 el que arrojó quebranto computa-

ble en los términos de la CNV. 7. Elección de

Directores Suplentes; en su caso determina-

ción de su número hasta un máximo de tres,

con mandato por un año. 8. Elección de tres

Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año.

9. Elección del profesional que dictaminará so-

bre los estados contables del ejercicio en cur-

so y fijación de sus honorarios. Determinación

de sus honorarios para el ejercicio cerrado el

31/12/15. Se recuerda a los Sres. accionistas

que para concurrir a la Asamblea deberán cur-

sar comunicación para que se los inscriba en

el Libro de Asistencias y quienes tengan sus

acciones en la Caja de Valores deberán remitir

certificado de depósito en el domicilio arriba

Indicado de 12 a 15 hs. hasta el día 22/4/2016

a las 15 hs.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 28/03/2014 Claudio

Marcelo Zarza - Presidente

e. 28/03/2016 N° 17081/16 v. 01/04/2016