correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de

ASOCIACION CIVIL HOSPITAL ALEMAN

diciembre de 2015;

8) Presupuesto anual para el Comité de Audi- HOSPITAL ALEMAN - DEUTSCHES HOSPITAL

toría; Domicilio Legal: Avenida Pueyrredón 1640

9) Designación del Contador Titular y Suplente (C1118AAT) Buenos Aires

que certificará el Balance General, Estado de Fundado el 26 de Agosto de 1867

Resultados, Notas y Anexos, correspondientes Asociación Civil autorizada por Decreto del Po-

der Ejecutivo Nacional

al ejercicio N° 109 y consideración de los hono-

rarios del Contador Certificante por el ejercicio CONVOCATORIA

N° 108; Convócase a los Señores Asociados a la

10) Determinación del número de integrantes Asamblea General Ordinaria a realizarse el día

del Directorio y designación de los Directores miércoles 27 de abril de 2016 a las 18,00 hs.

en el Salón de Actos del Hospital Alemán, Av. que correspondiere en consecuencia, por un

período de tres ejercicios; Pueyrredón 1640, Capital Federal, para tratar el

11) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes siguiente

para integrar la Comisión Fiscalizadora por un ORDEN DEL DIA

período de un ejercicio; y 1 - Consideración y aprobación de la Memoria y

12) Delegación y autorización al Directorio Balance, Informe de los Auditores e Informe del

Revisor de Cuentas, correspondientes al 148º para que subdelegue en uno o más de sus in-

tegrantes, o en uno o más gerentes, conforme ejercicio económico- financiero de la Asocia-

a la normativa vigente aplicable, la determi- ción, cerrado el 31 de diciembre de 2015.

nación de todas las condiciones de emisión y 2- Capitalización del superávit acumulado al 31

colocación de las obligaciones negociables de diciembre de 2015.

3 - Elección de cuatro Miembros Titulares de la a ser emitidas y la celebración de los contra-

Comisión Directiva por finalización de su man- tos relativos a la emisión o colocación de las

obligaciones negociables bajo el programa de dato por un período de tres años.

obligaciones negociables de corto y mediano 4 - Elección de tres Miembros Suplentes por un

plazo por un monto máximo en circulación en período de un año.

cualquier momento de hasta US$ 500.000.000 5 - Elección de un Revisor de Cuentas y de un

Revisor de Cuentas Suplente por un período de (dólares estadounidenses quinientos millones)

o su equivalente en pesos o en otras monedas, un año.

que fuera autorizado por la Comisión Nacional 6 - Elección de dos asociados para suscribir el

de Valores mediante la Resolución Nº 15.860, Acta de la Asamblea General Ordinaria.

de fecha 17 de abril de 2008, y por Resolución LA COMISION DIRECTIVA

N° 17.111, de fecha 19 de junio de 2013, que Buenos Aires, 17 de marzo de 2016

Estatutos - Artículo 5°: Tienen derecho a voto autorizó la prórroga del programa, incluyendo,

pero no limitado a, lo dispuesto por el artículo 9 los socios activos con una antigüedad mínima

y concordantes de la Ley Nº 23.576 y sus mo- de un año.

dificatorias. -Artículo 13°: Para concurrir y tener derecho a

Nota 1: Para asistir a las Asambleas los Sres. voto, los asociados deberán haber pagado la

Accionistas deberán depositar la constancia cuota correspondiente al ejercicio a tratar. No

se admitirá la representación a voto por poder. de la cuenta de acciones escriturales librada

al efecto por Caja de Valores S.A. en Avenida Designado según instrumento privado acta reu-

Corrientes 411, piso 2, Capital Federal, en días nion comision directiva 1387 de fecha 27/4/2015

hábiles en el horario de 10 a 16 horas, hasta ricardo rodolfo berthold - Presidente

el 21 de abril de 2016. Los representantes de

e. 30/03/2016 N° 17911/16 v. 01/04/2016 los accionistas deberán acreditar personería