N° 16845/16 Aviso del Boletín Oficial
EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A.
Texto del aviso
EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria de la Sociedad para el
día 21 de abril de 2016 a las 16:00 horas en la
sede social sita en Bouchard 680, piso 14 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin
de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta;
2) Consideración de la documentación pres-
cripta por los artículos 234, inciso 1 y 294 inciso
5 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2015;
3) Consideración de los Resultados del ejerci-
cio 2015;
4) Consideración de la Gestión del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora durante el ejerci-
cio finalizado el 31 de diciembre de 2015;
5) Consideración de las remuneraciones al
Directorio por $ 1.118.088,48, correspondien-
tes al ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2015 el cual arrojó quebranto
Jueves 31 de marzo de 2016
computable en los términos de las Normas de
la Comisión Nacional de Valores;
6) Consideración de las remuneraciones a los
miembros de la Comisión Fiscalizadora;
7) Remuneración del Contador Dictaminante
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2015;
8) Elección de los miembros del Directorio por
cada Clase de Acciones conforme lo previsto
por el Estatuto de la Sociedad;
9) Elección de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora por cada Clase de Acciones de
conformidad con lo previsto por el Estatuto de
la Sociedad; y
10) Designación de Contador Dictaminante.
11) Consideración de prórroga de la actuación
como auditores externos de la Sociedad a la
firma Ernst and Young - Pistrelli, Henry Martin
& Asociados en los términos de la RG 639/2015
de la CNV.
NOTA 1: A efectos de poder asistir con voz y
voto a la Asamblea, los accionistas deberán
depositar hasta el 15 de abril de 2016 inclusive,
en las oficinas de Bouchard 680, piso 14 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ho-
rario de 10 a 17 horas la constancia o certifica-
do emitido por la Caja de Valores S.A., quien
lleva el registro de acciones escriturales de la
Sociedad. Asimismo, los representantes de los
accionistas deberán acreditar su personería de
conformidad con lo establecido en el Estatuto
Social.
designado por instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 21/4/2015 Alejandro Ma-
cfarlane - Presidente
e. 23/03/2016 N° 16845/16 v. 31/03/2016