N° 17019/16 Aviso del Boletín Oficial
GARANTIA DE VALORES S.G.R.
Texto del aviso
GARANTIA DE VALORES S.G.R.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas. Se convoca a los Sres. Accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria para el
día 25 de abril de 2016 a las 18 hs. en primera
convocatoria, y para las 19.00 hs. en segunda
convocatoria en Sarmiento 299 primer piso de
la CABA. Orden del Día. 1. Designación de dos
socios para firmar el acta. 2. Ratificación de las
resoluciones del Consejo de Administración en
el período comprendido entre el 01/01/15 y el
31/12/15 por las cuales se aprobaron aumentos
y reducciones de capital, admisiones y desvin-
culaciones de nuevos socios partícipes ad refe-
réndum de la Asamblea. 3. Consideración de la
Memoria, Inventario, Balance General, Estados
de Resultados, de Evolución del Patrimonio
Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos,
correspondientes al Ejercicio Económico N° 13
finalizado el 31 de diciembre de 2015.4. Apro-
bación de la gestión de las autoridades desde
el 21/04/2015 hasta la fecha. 5. Fijación de la
remuneración de los miembros titulares del
Consejo de Administración y Comisión Fiscali-
zadora. Designación de tres (3) miembros titu-
lares y tres (3) miembros suplentes del Consejo
de Administración. 6. Designación de tres (3)
Síndicos titulares y tres (3) Síndicos suplentes.
7. Consideración de los asuntos y documenta-
ción previstos en los arts. 30 y 36 del Estatuto
Social, en lo que corresponda. 8. Considera-
ción de asuntos previstos en el art. 32 inc. c) de
la Resolución SEPyMEyDR 212/2013 en lo que
corresponda. 9. Consideración del destino de
los resultados no asignados
Nota: El Registro de Acciones Escriturales de
Garantía de Valores SGR es llevado por Caja
de Valores S.A. con domicilio en la calle 25 de
Mayo 362, P.B., CABA. Para asistir a la Asam-
blea el socio deberá legitimarse con constancia
emitida por la Caja de Valores S.A. para su ins-
cripción en el Registro de Asistencia a Asam-
blea, en las oficinas sitas en la calle 25 de Mayo
347, 1° Subsuelo, CABA, hasta el día 19 de abril
de 2016, en el horario de 9 a 17.30 horas. Los
22 OFICIAL Nº 33.347
socios podrán hacerse representar en la Asam-
blea por carta poder otorgada con firma certi-
ficada en forma judicial, notarial o bancaria. La
documentación a considerar en la Asamblea se
encuentra a disposición de los Señores Socios
en las oficinas de Garantía de Valores en 25 de
Mayo 347, 1° Subsuelo, CABA.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO
ACTA N° 338 DE FECHA 21/04/2015 Daniel En-
rique Marra - Presidente
e. 28/03/2016 N° 17019/16 v. 01/04/2016