GRUPO ARCOR S.A.

GRUPO ARCOR S.A.

GRUPO ARCOR S.A. CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA. Se convoca a los señores

accionistas de Grupo Arcor S.A., a la Asamblea

General de Accionistas Ordinaria y Extraordi-

naria a celebrarse el 28 de abril de 2016, a las

12 horas, en el entrepiso del Alvear Art Hotel,

sito en Suipacha 1036 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, República Argentina, para

tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación

de dos accionistas para confeccionar y firmar

el Acta de la Asamblea junto con el Presidente.

2. Consideración de la Memoria, el Inventario,

los Estados Financieros Individuales y Consoli-

dados, los respectivos Informes de los Audito-

res y de la Comisión Fiscalizadora, correspon-

dientes al Ejercicio Económico N° 17, iniciado

el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de

2015. 3. Consideración de la gestión del Direc-

torio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consi-

deración de los Resultados Acumulados y del

Ejercicio. Consideración de la constitución de

Reserva Legal. Consideración de la desafecta-

ción total o parcial, o incremento, de la Reserva

Facultativa, como así también la constitución

de otras reservas. Consideración de la distri-

bución de dividendos. 5. Consideración de

las retribuciones al Directorio y a la Comisión

Jueves 31 de marzo de 2016

Fiscalizadora. 6. Designación del Contador que

certificará los Estados Financieros del Ejercicio

Económico N° 18 y determinación de sus hono-

rarios. Designación de un Contador Suplente

que lo reemplace en caso de impedimento.

7. Ratificación de lo actuado por el represen-

tante de la Sociedad en la Asamblea General

de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comer-

cial celebrada el 27 de noviembre de 2015. 8.

Consideración de las instrucciones a impartir

al representante designado por el Directorio

de la Sociedad para la Asamblea General de

Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de Arcor

Sociedad Anónima Industrial y Comercial a ce-

lebrarse el 30 de abril de 2016. NOTA: Los pun-

tos 4, 7 y 8 del orden del día serán tratados en

la Asamblea General de Accionistas Ordinaria y

Extraordinaria. Se informa estará a disposición

de los señores accionistas, en la sede social,

a partir del 21 de marzo de 2016, copia (i) del

orden del día, de la Memoria, de los Estados

Financieros correspondientes al Ejercicio Eco-

nómico Nº 17, y demás documentación relativa

a Grupo Arcor S.A. a considerarse en la Asam-

blea; (ii) de la documentación considerada en

la Asamblea General de Accionistas Ordinaria

y Extraordinaria de Arcor Sociedad Anónima

Industrial y Comercial mencionada en el punto

7; y, (iii) de la documentación a considerarse en

la Asamblea General de Accionistas Ordinaria

y Extraordinaria de Arcor Sociedad Anónima

Industrial y Comercial mencionada en el punto

8. Se recuerda a los señores accionistas que

para poder concurrir a la Asamblea, deberán

comunicar su asistencia en la Sede Social, sita

en Maipú 1210, piso 6°, oficina A, C1006ACT,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República

Argentina, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17,

hasta el 22 de abril de 2016, inclusive. En caso

de no haberse reunido el quórum necesario a

la hora prevista, la Asamblea se realizará en

segunda convocatoria una hora después. Se

solicita a los señores accionistas que revistan

la calidad de sociedad constituida en el extran-

jero, que acompañen la documentación que

acredita su inscripción como tal ante el Regis-

tro Público de Comercio correspondiente, en

los términos de la Ley de General de Socieda-

des. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de

directorio 195 de fecha 24/04/2014 luis alejan-

dro pagani - Presidente

e. 31/03/2016 N° 18200/16 v. 06/04/2016