GRUPO CLARIN S.A.

GRUPO CLARIN S.A.

Convocase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Anual Ordinaria para el día 25 de

abril de 2016 a las 15.00 horas en primera con-

vocatoria y en segunda convocatoria para el día

3 de mayo de 2016 a las 15.00 horas, en la sede

social sita en la calle Piedras 1743, Ciudad de

Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes

puntos del orden del día: 1) Designación de dos

(2) accionistas para suscribir el acta; 2) Consi-

deración de la documentación prevista por el

Artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 y nor-

mas concordantes correspondiente al ejercicio

económico Nº 17 finalizado el 31 de diciembre

de 2015;

3) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio;

Segunda Sección

BOLETIN

4) Consideración de la remuneración de los $ 5.962.000 (pesos cinco millones novecientos

miembros del Directorio por el ejercicio eco- sesenta y dos mil) para las acciones preferidas.

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015. - Constitución de la reserva legal por

Autorización al Directorio para pagar anticipos $ 24.897.052,80 (pesos veinticuatro millones

de honorarios por el ejercicio económico 2016 ochocientos noventa y siete mil cincuenta y

ad referéndum de lo que decida la próxima dos, con ochenta centavos)

asamblea que considere la remuneración de los - El remanente del resultado, es decir,

miembros del Directorio;

$ 624.049.971,90 (seiscientos veinticuatro millo-

5) Consideración de la gestión de los miembros nes cuarenta y nueve mil novecientos setenta y

de la Comisión Fiscalizadora;

uno con noventa centavos) asignar a la reserva

6) Consideración de la remuneración de los facultativa.

miembros de la Comisión Fiscalizadora por el 8) Designación del contador público certificante

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem- para el ejercicio 2016 y fijación de los honora-

bre de 2015. Autorización al Directorio para rios para el actuante en el ejercicio anterior.

pagar anticipos de honorarios por el ejercicio Designación del contador público certificante

económico 2016 ad referéndum de lo que suplente.

decida la próxima asamblea que considere la 9) Rotación. Extensión por 3 años del periodo

remuneración de los miembros de la Comisión de actuación del Contador Público Certificante

Fiscalizadora; 7) Consideración del destino de conforme Resolución General N° 639, Art. 28,

los Resultados no Asignados al 31 de diciem- inc. C de las Normas de CNV.

bre de 2015 que ascienden a $ $ 1.884.929.369. 10) Asignación del presupuesto al Comité de

Distribución de dividendos e integración de Auditoría en los términos dispuestos por el ar-

reservas. El Directorio propone la siguiente tículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales

asignación: a) Distribución de dividendos en Nro. 26.831, para recabar asesoramiento de

efectivo: $ 300.000.000 y b) Integración de la letrados y otros profesionales independientes y

Reserva Facultativa para futuros dividendos contratar sus servicios.

existente: $ 1.584.929.369;

11) Consideración de la Reforma de los artícu-

8) Elección de los miembros titulares y suplen- los quinto, sexto inc. g), noveno y décimo se-

tes del Directorio;

gundo. Consideración de un texto ordenado del

9) Elección de los miembros titulares y suplen- estatuto social con ratificación de la sede social

tes de la Comisión Fiscalizadora; 10) Apro- registrada con el fin de proceder a su inscrip-

bación del presupuesto anual del Comité de ción en la Inspección General de Justicia.

Auditoría; 11) Consideración de los honorarios 12) Consideración de la creación de un pro-

del Auditor Externo por el ejercicio económico grama global de emisión de obligaciones ne-

finalizado el 31 de diciembre de 2015; y 12) gociables simples, a corto, mediano o largo

Consideración de la extensión del plazo máxi- plazo, subordinadas o no, con o sin garantía,

mo de tres años en que Price Waterhouse & Co. de conformidad con las disposiciones de la Ley

S.R.L llevará adelante las tareas de auditoría de Nº 23.576 y sus modificatorias, las Normas de la

la Sociedad, de conformidad con lo prescripto Comisión Nacional (Texto Ordenado 2013 - Re-

por el artículo 28 del capítulo III del título II de solución General 622/2013) y sus modificatorias

las Normas de la Comisión Nacional de Valores y complementarias y demás regulaciones apli-

(N.T. 2013 y mod.), por los ejercicios 2016, 2017 cables, por hasta un monto máximo en circula-

y 2018. Designación de Auditor Externo de la ción en cualquier momento durante la vigencia

Sociedad. Nota: Se recuerda a los Sres. accio- del programa de $ 1.000.000.000 (pesos mil

nistas titulares de acciones escriturales Clase B millones), o su equivalente en otras monedas,

cuyo registro de acciones es llevado por Caja bajo el cual se podrán emitir distintas clases y/o

de Valores S.A. que deberán presentar la cons- series de obligaciones negociables denomina-

tancia de sus respectivas cuentas y acreditar das en pesos, dólares estadounidenses u otras

identidad y personería, según correspondiere, monedas (en adelante, el “Programa”).

hasta el día 19 de abril de 2016 en el horario 13) Consideración del destino de los fondos

de 11.00 a 17.00 horas en la calle Tacuarí 1846 que se obtengan como resultado de la emisión

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

y colocación de las obligaciones negociables

Designado según instrumento privado acta de a emitirse bajo las distintas clases y/o series

directorio 313 de fecha 30/4/2015 Jorge Carlos dentro del marco del Programa, de conformi-

Rendo - Presidente

dad con el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones

Negociables.

e. 29/03/2016 N° 17813/16 v. 04/04/2016

14) Consideración de la solicitud de autoriza-