INTERMAR BINGOS S.A.

INTERMAR BINGOS S.A.

CONVOCATORIA. De acuerdo a lo estableci-

do por el estatuto social y disposiciones en

Jueves 31 de marzo de 2016

vigencia el directorio de la sociedad “INTER-

MAR BINGOS S.A.” convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de abril

de 2016, a las 12 horas en la sede social de

Av. del Libertador 1068, 9º Piso de Capital Fe-

deral, a fin de considerar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2) Consideración de la Me-

moria, el inventario, el Estado de Situación Pa-

trimonial; el Estado de Resultados, el Estado

de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado

de Flujo de Efectivo, sus Notas y Anexos y el

Informe de la Sindicatura, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.3)

Consideración del resultado del ejercicio y su

distribución. Honorarios al Directorio y Sindi-

catura. Constitución de reservas especiales

y/o de distribución de dividendos en efectivo a

los accionistas. 4) Consideración de la gestión

del Directorio de la Sociedad. 5) Considera-

ción de la gestión de la Sindicatura. 6) Desig-

nación de nuevo Directorio por vencimiento de

su mandato, fijación del número de miembros

y duración de su mandato. 7) Designación de

Síndicos Titular y Suplente por vencimiento de

sus mandatos. 8) Autorizaciones para efectuar

las inscripciones en el Registro Público de Co-

mercio de la Ciudad de Buenos Aires.- Bue-

nos Aires, 21 de marzo de 2016.- NOTA: Se

recuerda a los señores accionistas que para

poder concurrir a la asamblea, deberán comu-

nicar su asistencia o depositar las acciones en

la sede social de Av. del Libertador 1068, 9º

Piso, CABA, de 10 horas a 18 horas, hasta el

día 6 de abril de 2016.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 15/2/2016 Bernardo Chena

Mathov - Vicepresidente en ejercicio de la pre-

sidencia

e. 28/03/2016 N° 16988/16 v. 01/04/2016