INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.

INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.

Inscripta en el Registro Público de Comercio

el 27 de febrero de 1997 bajo el N° 1739 del L°

120 T° A de Sociedades Anónimas, convoca

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas de Inversora Eléctrica de Bue-

nos Aires S.A., para el día 21 de abril de 2016 a

las 16:00 horas en la sede social sita en Zente-

no 3175 de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res para el tratamiento del siguiente orden del

día: 1) Designación de dos accionistas para la

firma del acta de asamblea; 2) Consideración

de la documentación establecida por el art.

234 inciso 1° de la Ley de Sociedades Comer-

ciales para el ejercicio anual finalizado el 31 de

diciembre de 2015; 3) Consideración y destino

de los resultados (pérdida) del ejercicio con-

siderado; 4) Consideración de la gestión del

Directorio durante el ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2015; 5) Consideración de la

gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015;

6) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio por ($ 975.000.-) correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2015 el cual arrojó quebranto computa-

ble en los términos de las Normas de la Comi-

sión Nacional de Valores por ($ 735.016.880).

Autorización para el retiro de anticipos de

honorarios del Directorio para el año 2016; 7)

Consideración de la remuneración a la Comi-

sión Fiscalizadora; 8) Fijación del número de

integrantes del Directorio y elección de sus

miembros para el ejercicio 2016; 9) Designa-

ción del Presidente, Vicepresidente Primero y

Vicepresidente Segundo del Directorio para el

ejercicio 2016; 10) Elección de los integrantes

de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio

2016; 11) Consideración del presupuesto para

el ejercicio 2016 del Comité de Auditoría; 12)

Extensión del plazo máximo de tres años en

que Price Waterhouse & Co. S.R.L llevará ade-

lante las tareas de auditoría, de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 28 del Capí-

tulo III del Título II de las NORMAS (N.T. 2013

y mod.), por los Ejercicios 2016, 2017 y 2018;

13) Designación del Contador que dictaminará

sobre la documentación contable anual (Art.

58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires) para el ejercicio 2016. Determi-

nación de sus honorarios por el ejercicio 2015;

y 14) Autorizaciones.

Nota 1: Los Accionistas cuyo registro de accio-

nes sea llevado por la Caja de Valores S.A., de-

berán presentar la constancia de sus respecti-

vas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural

Segunda

es llevado por la Sociedad tendrán que cursar

comunicación de asistencia, ambos hasta el 15

de abril de 2016, en Zenteno 3175 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10

a 17 horas.

Nota 2: La documentación a considerar se en-

cuentra a disposición de los Sres. Accionistas

en Zenteno 3175 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA N° 38 DE FECHA 23/4/2015 jaime

javier barba - Presidente

e. 23/03/2016 N° 16846/16 v. 31/03/2016