MAROVAZ S.A.

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MAROVAZ S.A. CONVOCATORIA: Cítase a

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

de MAROVAZ S.A. para el día 29 de Abril de

2016 a las 11 horas, en la sede social sita en la

calle C. Pellegrini 739 5º “F”, Ciudad de Bue-

nos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Ac-

cionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2) Consideración de los documentos mencio-

nados en el artículo 234, inciso 1º de la ley

Nº 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2015. Aprobación de la gestión

del Directorio y Sindicatura, relativa al ejerci-

cio finalizado el 31 de Diciembre de 2015. 3)

Distribución de utilidades y consideración de

las retribuciones al Directorio y Síndico según

el art. 261 de la Ley 19.550. 4) Fijación del

número y designación de los miembros del

Directorio con mandato por dos años. 5) Elec-

ción de un síndico titular y suplente por dos

años. Ciudad de Buenos Aires, 28 de Marzo

de 2016. EL DIRECTORIO. NOTA: Se recuerda

a los señores accionistas que para participar

de la Asamblea deberán cursar comunicación

con no menos de tres días hábiles de antici-

pación a la fecha fijada, a fin de que se los

inscriba en el libro de asistencia dentro del

mismo término.

Sección

BOLETIN

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 30/04/2014 Oscar Alberto

Guil - Presidente

e. 31/03/2016 N° 18613/16 v. 06/04/2016