MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A.

MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A.

Convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 28 del Estatuto Social y de acuerdo con lo

establecido por la Ley General de Sociedades,

la Ley de Mercado de Capitales, el Decreto

1023/13, las Normas de la CNV (NT 2013 y

mod.) y demás normas reglamentarias, el Di-

rectorio convoca a los Señores Accionistas a

la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, que se

celebrará el 27 de abril de 2016, a las 18.00 hs.

en primera convocatoria, y a las 19:00 hs. en

segunda convocatoria para el caso de Asam-

blea Ordinaria, en el Salón Auditorio del Merca-

do de Valores de Buenos Aires S.A., 25 de mayo

359, piso 8°, en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

Orden del Día.

1. Designación de dos accionistas presentes

en la Asamblea, para que en representación de

estos intervengan en la redacción, aprobación

y firma del acta.

2. Consideración por parte de los accionistas

de la Memoria, el Inventario y los Estados Fi-

nancieros correspondientes al Ejercicio Econó-

mico N° 88 iniciado el 1° de enero de 2015 y

finalizado el 31 de diciembre de 2015. Dichos

estados financieros se componen de los es-

tados consolidados y separados del resultado

integral, de situación financiera, de cambios

en el patrimonio, de flujos de efectivo, notas y

anexos a los estados financieros consolidados

y separados, información adicional requerida

por el Artículo 68 del reglamento de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires y el Artículo 12, Ca-

pítulo III, Título IV de la RG N° 622 de la Comi-

sión Nacional de Valores, Reseña Informativa,

Informe del Consejo de Vigilancia e Informes de

los Auditores Independientes.

3. Aprobación de la gestión del Directorio y del

Consejo de Vigilancia.

4. Consideración del proyecto de Distribución

de Utilidades y de la remuneración de los

miembros del Directorio y del Consejo de Vigi-

lancia: A Fondo de Garantía Art. 45 Ley 26.831

$ 256.590.252; A Reserva Legal $ 51.318.050; A

Dividendos en Efectivo ($ 375.000 por Acción)

$ 68.625.000; A Reserva para Futuros Dividen-

dos en Efectivo $ 114.375.000 A Honorarios a

Directores y Consejo de Vigilancia $ 2.250.000;

A Reserva Facultativa (para contingencias y

desvalorizaciones de Activos) $ 20.022.202;

Total $ 513.180.504

5. Designación del Contador Público que dic-

taminará sobre los estados financieros trimes-

trales y el correspondiente al cierre anual del

próximo ejercicio, y determinación de su remu-

neración.

6. Consideración de la reforma del Artículo 8

del Estatuto Social del Mercado de Valores de

Buenos Aires S.A. - Registro de Accionistas,

cuya copia se hizo entrega con anterioridad a la

presente Asamblea.

7. Consideración de la reforma del Artículo 23

del Reglamento Interno del Mercado de Valores

de Buenos Aires S.A. - Transferencia de Accio-

nes, cuya copia se hizo entrega con anteriori-

dad a la presente Asamblea.

8. Consideración de las reformas del Regla-

mento de Listado del Mercado de Valores de

Buenos Aires S.A., cuya copia se hizo entrega

con anterioridad a la presente Asamblea.

9. Consideración de la reforma del Reglamento

del Tribunal de Arbitraje General del Mercado

de Valores de Buenos Aires S.A., cuya copia

se hizo entrega con anterioridad a la presente

Asamblea.

10. Designación de cuatro accionistas presen-

tes para actuar como escrutadores.

11. Elección de tres Directores Titulares por tres

ejercicios y de los respectivos Directores Su-

plentes por el mismo período y dos Directores

Suplentes por dos años.

12. Elección de tres Miembros Titulares y de

tres suplentes para integrar el Consejo de Vigi-

lancia por un ejercicio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de mar-

zo de 2016.

El Directorio.

Notas: a) Para la consideración de los puntos

6, 7, 8 y 9, la Asamblea sesionará con carác-

ter de Extraordinaria. b) Para tener acceso a la

Asamblea, se requiere cursar comunicación en

el plazo de ley para su inscripción en el Libro

de Asistencia (Art. 31 del Estatuto Social) y la

presentación de la tarjeta nominal, suscripta

por el Presidente y Secretario del Directorio.

c) Todo Accionista podrá hacerse representar

por otro, previa presentación de la tarjeta de-

bidamente endosada. Ningún Accionista podrá

ejercer más de una representación y serán de

aplicación las normativas estatutarias y regla-

Segunda Sección

BOLETIN

mentarias a los fines de la elección de Directo- mente, de acuerdo al artículo 28, inciso c), del

res y sus respectivos Suplentes. d) En cuanto Capítulo III, Título II de la Resolución General

al quórum y las mayorías para que sesione la N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valo-

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, se estará res (N.T. 2013 y mod.);

a lo dispuesto en el Art. 32 del Estatuto Social 9. Designación del Auditor Externo Titular y

y lo preceptuado en el Art. 243 y 244 de la Ley Suplente que dictaminará sobre los estados

19550. e) De conformidad con lo normado por contables correspondientes al ejercicio iniciado

el Art. 238 segundo párrafo de la Ley 19550, los el 1° de enero de 2016 y determinación de su

Accionistas deben cursar comunicación a esta retribución;

Sociedad para que se los inscriba en el Libro de 10. Consideración del Acuerdo Preliminar

Asistencia, hasta el día 21 de abril inclusive (Art. de Fusión y Escisión-Fusión celebrado entre

31 del Estatuto Social).

PCF S.A. (sociedad absorbida), la Sociedad

Designado según instrumento privado acta de (sociedad absorbente-escindente) y Molinos

directorio N° 2992 de fecha 23/4/2015 Claudio Agro S.A. (sociedad escisionaria-absorbente)

Marcelo Peres Moore - Presidente

el 21 de marzo de 2016, ratificación de todo lo

actuado con relación a dicha reorganización

e. 23/03/2016 N° 16645/16 v. 31/03/2016

societaria y delegación en el Directorio de