METROVIAS S.A.

METROVIAS S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo

236 de la ley 19.550 el Directorio de la So-

ciedad, convoca a los Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 28 de abril de 2016 a las 11.00

horas en primera convocatoria, en la sede so-

cial de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciu-

dad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para que

conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban

el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación contable

exigida por las normas vigentes, Ley 19.550 art.

234 inc. 1º correspondiente al ejercicio econó-

mico iniciado el 1 de enero de 2015 y finalizado

el 31 de diciembre de 2015.

3) Desafectación de reservas facultativas opor-

tunamente constituidas. Consideración del

resultado del ejercicio y determinación de su

destino.

4) Consideración de la Gestión del Directorio.

5) Consideración de la Gestión de la Comisión

Fiscalizadora.

6) Consideración de las remuneraciones a los

integrantes del Directorio correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

7) Consideración de las remuneraciones a

los integrantes de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2015.

8) Elección de Directores Titulares y Suplentes

por la clase A de acciones.

9) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

10) Consideración de la conveniencia de ex-

tender el plazo de rotación de los auditores

externos designados, en los términos previstos

en la Resolución Nro. 639/2015 de la Comisión

Nacional de Valores.

11) Elección del Contador certificante y consi-

deración de sus honorarios.

12) Aprobación del presupuesto del Comité de

Auditoría para el año 2016.

13) Autorizaciones.

Nota: Se encuentra a disposición de los ac-

cionistas en el domicilio de la Sociedad la do-

cumentación correspondiente al punto 2) del

Orden del Día que podrá ser retirada de lunes

a viernes en el horario de 14 a 18 horas. Se

hace saber a los accionistas que para asistir a

la asamblea los titulares de acciones Clase B

deberán depositar certificado o constancia de

sus cuentas de acciones escriturales librada al

efecto por la Caja de Valores S.A. para su re-

gistro, hasta el día veintidós de abril de dos mil

dieciséis, en la sede de la sociedad de la calle

Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos

Aires, en el horario de 14 a 18 horas. Los ti-

tulares de acciones Clases A1, A2 y A3, cuyo

registro es llevado por la sociedad deberán

cursar comunicación para que se los inscriba

en el Registro de Asistencia dentro del mismo

término.

Para la consideración de los puntos 3) y 10) del

Orden del Día, la Asamblea deberá sesionar

con quórum y resolver con mayorías de Asam-

blea Extraordinaria.-

7 OFICIAL Nº 33.347

Designado según instrumento privado acta

de REUNIÓN DE DIRECTORIO de fecha

29/04/2015 Alberto Estebán Verra - Presidente

e. 31/03/2016 N° 18688/16 v. 06/04/2016