SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

Se convoca a los Señores Accionistas a la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el día

28 de abril de 2016, a las 15:00 horas en Rosario

Vera Peñaloza N° 360, dique 2, – Hotel Madero

-, salón Montmartre (piso N° 9), de la Ciudad

de Buenos Aires, (no es la sede social), a fin de

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos (2) accionistas para

aprobar y suscribir el acta de Asamblea.

2. Consideración de la documentación men-

cionada en el artículo 234 inc. 1° de la Ley

N° 19.550, correspondiente al ejercicio econó-

mico N° 68 cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Jueves 31 de marzo de 2016

Segunda

#I5092919I#

3. Consideración de los resultados (pérdida) SPECUS S.A.

del ejercicio económico finalizado el 31 de

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el diciembre de 2015. Absorción de pérdidas

día 19 de abril de 2016 a las 10 hs. En primera con- acumuladas conforme el orden de afectación

vocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria, de saldos determinado en las Normas de la

en la sede social, sita en la Av. Quintana 474 piso Comisión Nacional de Valores. Consideración

2° oficina “C” de la Ciudad Autónoma de Buenos de la reducción obligatoria del capital social

Aires para considerar el siguiente Orden del día: en los términos del artículo 206 de la Ley

1º) Designación de dos accionistas para firmar 19.550 de Sociedades Comerciales. Conside-

el acta de Asamblea ración del aporte irrevocable para absorción

2º) Consideración del Inventario, Balance Gene- de pérdidas.

ral, Estado de Resultados del Ejercicio, Estado 4. Consideración de la gestión de los miembros

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de del Directorio correspondiente al ejercicio eco-

Flujo de Efectivo, Anexo A, Anexo B, Cuadro I nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015.

y las Notas a los Estados Contables correspon- 5. Consideración de la gestión de los miembros

dientes al ejercicio cerrado al 31 de julio de 2015. de la Comisión Fiscalizadora correspondiente

3º) Pago de honorarios al Directorio y aproba- al ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ción de su gestión. ciembre de 2015.

4°) Tratamiento del Resultado del Ejercicio y de 6. Consideración de las remuneraciones al

la cuenta Resultados no Asignados. Directorio (miles de $ 1.728, importe asignado)

5°) Designación del Directorio por el término de correspondiente al ejercicio económico finali-

2 ejercicios. zado el 31 de diciembre de 2015 el cual arrojó

Designado según instrumento privado de de- quebranto computable en los términos de las

signacion de directorio del 07/05/2014 y del Normas de la Comisión Nacional de Valores.

16/05/2014 IRENE AMSON - Presidente Autorización al Directorio para efectuar anti-

cipos a cuenta de honorarios a los directores

e. 30/03/2016 N° 18487/16 v. 05/04/2016

que durante el ejercicio que cerrará el 31 de

#F5092919F#

diciembre de 2016 califiquen como “directores

independientes”, ad referendum de lo que deci-

da la asamblea de accionistas que considere la

documentación de dicho ejercicio. Considera- #I5093101I#

TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A. ción de la remuneración de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora.

CONVOCATORIA

7. Determinación del número de Directores Ti- Convócase a los accionistas de Termoeléctrica

tulares y Suplentes y elección de los mismos. José de San Martín S.A. a Asamblea General

Fijación de su remuneración.

Ordinaria a celebrarse el día 20 de abril de 2016

8. Designación de Síndicos Titulares y Suplen- a las 10:30 horas en primera convocatoria y

tes integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 11:30 horas en segunda convocatoria en Elvira

Fijación de su remuneración.

Rawson de Dellepiane 150, piso 9º, C.A.B.A.,

9. Consideración de los gastos incurridos por para tratar el siguiente orden del día:

el Comité de Auditoría durante el ejercicio eco- 1) Designación de dos accionistas para firmar el

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015. acta juntamente con el Presidente de la Asamblea.

Consideración del presupuesto anual del Comi- 2) Consideración de la documentación del Ar-

té de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1° de tículo 234 inciso 1° de la Ley General de So-

enero de 2016.

ciedades 19.550 correspondiente al ejercicio

10. Fijación de los honorarios del Auditor Exter- finalizado el 31 de diciembre de 2015.

no que dictaminó sobre los Estados Contables 3) Consideración/utilización/destino de los re-

del ejercicio económico finalizado el 31 de di- sultados del ejercicio.

ciembre de 2015.

4) Consideración de la Gestión de los miembros

11. Extensión por tres años de los servicios del del Directorio y Comisión Fiscalizadora que ac-

actual estudio de auditoría externa

tuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de

12. Designación del Auditor Externo que dicta- diciembre de 2015.

minará sobre los Estados Contables del ejerci- 5) Consideración de la remuneración de los

cio económico iniciado el 1° de enero de 2016. miembros del Directorio y de la Comisión Fisca-

13. Fijación de la remuneración del Auditor Ex- lizadora. Aprobación de Honorarios 2015. Régi-

terno que dictaminará sobre los Estados Con- men de Honorarios para el ejercicio en curso y

tables del ejercicio económico iniciado el 1° de hasta la celebración de la Asamblea que lo trate.

enero de 2016.

6) Designación de Directores Titulares y Su-

14. Ratificación de otorgamiento de indemnida- plentes.

des a directores, apoderados y síndicos.

7) Fijación de número de miembros de la Comi-

15. Cancelación voluntaria de registro de Sol- sión Fiscalizadora y elección de sus miembros

vay Indupa S.A.I.C. y cancelación de programa titulares y suplentes.

de BDRS ante la CVM (“Comissao de Valores 8) Autorización a Directores y Síndicos para

Mobiliários”).

participar en actividades en competencia con

Juan Alberto Cancio

la sociedad de conformidad con los Artículos

Presidente

273 y 298 de la Ley 19.550.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas Nota: (i) Los accionistas deberán cursar las co-

que para asistir a la Asamblea deberán depo- municaciones de asistencia en los términos del

sitar el certificado que acredite su titularidad Artículo 238 de la Ley 19.550 a la sede social

como accionistas escriturales de la Sociedad, sita en Elvira Rawson de Dellepiane 150, Piso

en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo 9°, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario

1930, 4° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta de 10.00 a 17.00 horas; (ii) La documentación

tres (3) días hábiles antes de la fecha seña- correspondiente se encontrará a disposición de

lada para la Asamblea. Horario de Atención: los accionistas en la sede social.

de 14:00 a 18:00 horas. Vencimiento para el Presidente Sr. José María Vázquez. Designado

depósito de acciones: 25 de abril de 2016. El por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fe-

domicilio donde se realizará la Asamblea es cha 21/04/15 y Reunión de Directorio de fecha

el ubicado en Rosario Vera Peñaloza N° 360, 19/05/15.

dique 2, – Hotel Madero -, salón Montmartre Designado según instrumento privado acta de

(piso N° 9), de la Ciudad de Buenos Aires (no directorio N° 87 de fecha 19/5/2015 José María

es la sede social). Cabe aclarar, que al mo- Vazquez - Presidente

mento de la inscripción para participar de la

e. 30/03/2016 N° 18599/16 v. 05/04/2016 Asamblea, tanto los que actúen por derecho

#F5093101F# propio o en representación del titular de las

acciones, deberán informar los siguientes

datos del representante y/o del titular de las

#I5092926I# acciones: nombre y apellido o denominación

TIERRAS Y VIVIENDAS S.A., INMOBILIARIA, social completa; tipo y No. de documento de

DE CONSTRUCCIONES, AGRICOLA, identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas GANADERA E INDUSTRIAL

con expresa indicación del Registro donde se

Convocase a Asamblea General Ordinaria de

hallan inscriptas y de su jurisdicción y domi-

Accionistas de TIERRAS Y VIVIENDAS” S.A.

cilio con indicación de su carácter. Se aclara

Inmobiliaria, de Construcciones, Agrícola,

que los puntos 3, 11, 14 y 15 del Orden del Día

Ganadera e Industrial, con domicilio legal en

serán considerados por la Asamblea en ca-

Avda. Córdoba 1215 8º p. de esta Capital Fe-

rácter de Extraordinaria. Los restantes puntos

deral, para el día 18 de abril de 2016 a las 16

del Orden del Día serán considerados por la

horas en la sede de la sociedad y en segunda

Asamblea en carácter de Ordinaria.

convocatoria a las 17 horas, para considerar el

Designado según instrumento privado acta de

siguiente: ORDEN DEL DIA:

directorio N° 1072 de fecha 28/4/2015 Juan Al-

1º) Designación de dos Accionistas para firmar

berto Cancio - Presidente

el Acta de Asamblea conjuntamente con el Se-

e. 30/03/2016 N° 18678/16 v. 05/04/2016 ñor Presidente.