SU MEDICINA ASISTENCIAL S.A.

SU MEDICINA ASISTENCIAL S.A.

Convocase a Asamblea Gral. Extraordinaria de

Accionistas de SU MEDICINA ASISTENCIAL

SA, a celebrarse en primera convocatoria el día

19 de Abril de 2016 a las 10:00 hs. y en segunda

convocatoria en igual fecha a las 11:00 hs., se-

gún artículo 237 Ley 19.550 y no encontrándose

comprendida en el artículo 299 de la misma Ley,

en su sede social de Belgrano 1175 CABA, a

considerar: ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración

de la necesidad de ratificar y/o rectificar lo ac-

tuado según los puntos del orden del día de las

Asambleas celebradas el 10.02.14, 29.08.14 y

28.02.15, habiendo sido los puntos tratados los

siguientes: 1.a. Consideración de la Memoria,

Inventario, Balance General y sus Anexos del

Ejercicio Cerrado al 30.04.14. 1.b. Aprobación

de la Gestión del Directorio y su remuneración.

1.c. Consideración del Resultado del Ejercicio

y su Destino. 1.d. Fijación del Número de Di-

rectores Titulares y Suplentes y Elección de

Presidente y Vicepresidente. 1.e. Comunicación

de Adquisición de paquete accionario de los

Doctores, Cimmino, Oxoby, Igarterburu, Valenti

y Adami por Gestión Salud SA. 2. Tratamiento

de los Aportes representados por cartera de

afiliados por la suma de $ 1.500.000 (Pesos

Un Millón Quinientos Mil) efectuados por el

accionista Gestión Salud SA. 3. Consideración

del aumento del capital por los aportes efec-

tuados por Gestión Salud SA con la pertinente

emisión de acciones ordinarias. Suspensión del

derecho de preferencia (Art 197 Ley 19550). 4.

Modificación del Estatuto en caso de corres-

ponder. Autorizaciones. 5. Designación de dos

Segunda

accionistas para firmar el acta. Los accionistas

deberán cursar comunicación para que se los

inscriba en el libro respectivo con no menos

de tres días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para la asamblea.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 28/2/2015 aurora silvana

bodei - Presidente

e. 31/03/2016 N° 18349/16 v. 06/04/2016